㈠ 科普 | 50个区块链术语
深入解析50个区块链术语
刚接触区块链行业的朋友们可能会在报道中遇到众多专业术语，特别是那些直接使用英文表达的词汇，这往往让人感到困惑和挫败。作为区块链入门知识的提供者，我们将整理50个常见区块链词汇，帮助大家轻松掌握中英文术语。
1、Airdrop（空投） - 某一天，你醒来发现钱包里多了未知代币，这就是空投，项目方免费赠予的代币。
2、Altcoin（竞争币） - 除了比特币，其他加密货币均称为Altcoin，如莱特币。
3、AMA（问我什么都可以） - 是公司成员或个人举行的问答活动，允许用户提问。
4、AML（反洗钱） - 防止非法资金掩饰与合法化的政策与法规。
5、Bearish （熊市的） - 熊市中，市场参与者看跌，价格下跌。
6、Blockchain（区块链） - 复杂的底层技术，通过多个链的综合抽象。
7、Bounty Program（赏金计划） - 项目方分配任务，完成可获得奖励。
8、Bullish（牛市的） - 公牛把猎物举高，象征牛市中价格上升。
9、Candlestick Chart（蜡烛图） - 交易展示方式，蜡烛代表特定时间价格波动。
10、Circulating Supply（流通总量） - 某项目可自由交易的代币总数。
11、CMC（加密货币网站） - 提供行情、市值等数据的CoinMarketCap。
12、Cryptocurrency Exchange（交易平台） - 买卖加密货币的平台。
13、ERC-20（以太坊协议） - 用于创建以太坊网络代币的标准。
14、Ether（ETH） - 以太坊的主要加密货币，用于执行智能合约。
15、Fiat（法币） - 官方宣布的法定货币，如美元、欧元。
16、FOMO（错失恐惧症） - 恐惧错过投资机会的心理。
17、Fork（分叉） - 区块链分叉为另一个版本，分为软分叉和硬分叉。
18、FUD（落后守旧的人） - 恐惧、不确定和怀疑的描述，针对虚拟货币的保守看法。
19、Gas（矿工费） - 以太坊区块链上交易执行费用。
20、Genesis Block（创世纪块） - 区块链的起始区块。
21、Hash（哈希） - 将输入转换为固定长度加密输出的基本函数。
22、ICO（首次代币发行） - 项目首次发行代币以融资。
23、KYC（实名认证） - 了解客户身份的法律法规要求。
24、Lambo（兰博基尼） - 指虚拟货币大涨时，参与者可购买豪车。
25、Limit Order（限价订单） - 请求以特定价格购买指定数量加密资产。
26、Market Cap（市值） - 加密货币总价值。
27、Maximum Supply（最大供应量） - 加密货币的最大数量。
28、Node（节点） - 网络中的计算机，支持交易验证。
29、Mining（挖矿） - 通过挖矿释放加密货币并验证交易。
30、To Da Moon（涨上天） - 价格快速上涨。
31、Peer-to-Peer Network（点对点网络） - 没有中心点存储信息的网络。
32、Phishing（网络钓鱼） - 通过假冒网站或应用收集用户信息。
33、Private Key（私钥） - 打开钱包的密码。
34、Proof-of-（证明） - 区块链共识和交易验证规则。
35、Prospectus（招股说明书） - 项目安全与法律监管的证明文件。
36、Public Key（公钥） - 通过私钥推导出的钱包地址。
37、Roadmap（路线图） - 团队长期目标和计划。
38、ROI（投资回报率） - 投资回报的比率。
39、Satoshi Nakamoto（中本聪） - 比特币创始人，身份存疑。
40、Scam（诈骗） - 获取金钱、信息的犯罪行为。
41、Scamcoin/Shitcoin（空气币） - 无价值，用于诈骗的代币。
42、Seed Phrase（助记词） - 用于恢复钱包的所有权。
43、Smart Contract（智能合约） - 控制各方加密货币转账的计算机程序。
44、Stable Coin（稳定币） - 波动性极低，与法定货币等锚定的货币。
45、STO（证券化通证发行） - 合规加密货币融资过程。
46、Cold/Hot Storage（冷/热存储） - 根据存储方式分类的存储方法。
47、Token（通证） - 基于公链发行的代币，如以太坊的ERC-20 Token。
48、Wallet（钱包） - 与银行账户类似，用于加密货币的接收、发送和存储。
49、Whale（巨鲸） - 持有大量加密货币的人或机构，对市场有重大影响。
50、Whitepaper（白皮书） - 新产品或公司详细的介绍文件。
㈡ 利用虚拟货币洗钱还得投资吗
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电信网络诈骗法》)于2022年12月1日正式施行。新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。在此，北京一中院法官提示大家勿轻信任何虚拟货币交易行为，也莫以虚拟货币交易方式帮人洗钱。
如今电信网络诈骗集团不断更新犯罪手段，虚拟货币也逐渐贯穿于诈骗行为始终。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，犯罪分子大量利用跑分平台加数字货币洗钱。
案例1 构建虚假虚拟货币交易平台进行电信网络诈骗
被告人叶某某于2019年起结伙他人运营BTHOT、FIERY等虚假虚拟币交易平台。由被告人崔某某担任招商部经理，负责管理招商部员工，对外招收该交易平台的代理，由被告人梁某某担任市场部经理，负责管理公司业务员，对外招揽客户，诱使投资者入金投资，赚取客损，牟取非法利益。最终近二百名被害人通过FIERY平台或BTHOT平台投资，损失约690万USDT(价值约人民币400余万元)。
法院判决被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑11年，并处罚金;被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑7年，并处罚金;被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑6年，并处罚金。
案例2 先提供搭建、维护技术服务 后帮助转移赃款
被告人刘某明知他人利用虚假的虚拟货币APP软件实施犯罪活动，仍为对方开发“梅茨勒货币”等APP、提供服务器租用及维护APP正常运行等技术支持，收取费用共计人民币2万余元。被告人邱某某受他人指使，明知系犯罪所得，仍使用他人提供的手机、支付宝账户，通过转账、购买USDT虚拟币等方式转移赃款，并收取好处费。
法院判决被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑2年，并处罚金;被告人邱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金。
案例3 明知是金融诈骗所得 还通过虚拟货币交易洗钱
被告人孙某某、李某明知资金是金融诈骗的犯罪所得，仍将“人头”许某洋等人的信用卡卡号提供给被告人胡某颖、李某德，被告人胡某颖、李某德再将上述卡号提供给上线，由上线将多笔资金经多个账户转账操作后转入银行卡内，分别由被告人胡某颖、李某德购买加密数字货币并提币至上线控制的账户中。
法院判决被告人孙某某、胡某颖、
㈢ 比特币是一种什么货币能与人民币流通吗
比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生[1]。根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与所有的货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同，是其总数量非常有限，具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个，之后的总数量将被永久限制在约2100万个。
2017年1月24日中午12：00起，中国三大比特币平台正式开始收取交易费。
2017年9月4日，央行等七部委发公告称中国禁止虚拟货币交易。
2017年12月17日，比特币达到历史最高价19850美元。
2018年11月25日，比特币跌破4000美元大关，现稳定在3000多美元
2019年4月，比特币再次站上5000美元大关，创年内新高。