虚拟货币被锁

㈠ 玩虚拟币银行卡被冻结公安还抓人是违法了吗

是的，如果参与这种活动，银行卡被冻结了，自己没有主动参与违法犯罪，没有进行非法获利的话，公安局一般是不会抓的，如果已经抓人的话就是违法了。如果虚拟货币的交易量大的话，就会被认为是存在洗钱等违法行为的。

银行卡被冻结的原因

银行卡被冻结的原因包括：一、银行卡是信用卡的情况，如果被冻结，那么可能是信用卡出现了异常交易，比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等。二、可透支的银行卡，当透支超出规定的份额后银行会立刻冻结银行卡。三、银行卡是借记卡的情况，如果被冻结，可能是错帐冻结，就是指银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上，那么银行可能会把多的资金部分冻结掉。也可能是司法冻结，司法机关因办案需要的原因可以向银行申请冻结银行卡。此外海关，税务机关等部门也是有权冻结账户的。四、无论是什么银行卡，如果输入密码连续三次出错，银行系统会自动把银行卡密码锁住，与冻结类似，但不是冻结，在24小时以后会自动解除。

信用卡和借记卡的区别

下面是两种卡的不同之处：1.信用卡是一种消费信贷产品，是先消费后还款的，而借记卡则是先存款后使用的； 2.信用卡是可以透支的，而借记卡是不可以透支的； 3.信用卡是有循环信用额度的，而借记卡是没有循环信用额度的（循环信用指的就是银行给持卡人核定可以使用的额度，持卡人在额度之内使用的欠款是无须全额还款的，只需要还规定的最低还款额，就可以保持良好的信用记录了，还可以再次重复的使用持卡人的信用额度）；4.信用卡持卡人在最后还款日之前需要全额还款的，购物消费可能会享有免息还款期； 5.信用卡存款是不计息的，而借记卡存款要按照储蓄利率计息的； 6.信用卡是属于资产业务的，而借记卡属于负债业务的； 7.信用卡的发卡需要符合相关条件（比如工作单位的情况、还款能力的考核以及个人信用记录的审评等），而借记卡只需要有身份证就可以了； 8.信用卡有防伪的标识和银联的标识，而借记卡只有银联的标识。

㈡ NMSA数字货币当前账户被锁定是什么意思

关于NMSA数字货币当前账户被锁定的相关情况，可以咨询一下相关的工作人员

㈢ 手机号被挂失1450万比特币一夜蒸发，背后有着怎样的内幕

背后没有什么内幕，只是单纯的账号被盗取了。这位女子手机号上有价值很高的比特币，本来是打算出手，但是才挂了一天就全部都消失了。这名女子报警之后，警方顺着这条线索找到可以了一个组织。他们通过购买比特币用户的各种信息，从而锁定账号。而后他们又伪造出了女子的全部身份认证，从而让他们可以直接进入到女子的账号当中，从而将女子账号中的比特币转移出来。

我记得我之前看过一本小说，小说讲述的就是有关于比特币的事情，小说的主人说，这就是一个大型的刺激战场，因为你不知道在哪一天比特币会全部崩盘，现在的购买也只是给自己一个期待，期待将来可以卖的更好。

以上是我自己的观点，欢迎大家在下方评论区发表自己的观点和看法。

㈣ 现在是否该全球禁止虚拟币挖矿和交易

就目前区块链市场而言，已经是无法阻挡，建议国家相关部门合法化规范化即可，股票不也是由不规范逐步规范合法化的吗？如果中国能够引领定制区块链交易所规则，我相信对中国一定是有利的。当然现在国外一些机构也在开放部分合法化，但却没有具体的规范规则，区块链交易市场中国占据了很大一部分。而且很多大平台也都是中国的，如果不能合法化而一味往外推，无异于对区块链闭关锁国，对国家长期发展是不利，还不如进行引导规范合法化。比如对发币机构代码等建立审核标准，是否具有真正上链资格，是否有资产抵押比如btc等主流币作为发币等值抵押等，只有具备这些资格才能上交易所。对交易所进行规范管理，对于非合法的暗箱操作坚决打压，交易所技术软件部分源码进行监管，还能获得税收收入岂不美哉。

首先，不该。

因为这是当下人类最先进生产力的发展方向，谁不拥抱，谁就会被未来的坚船利炮打死。

其次，禁不了。

人们总是高估自己的力量。去中心化的区块链网络是禁不了的，分散的区块链挖矿也是禁不了的，人类现在根本没有这个能力去禁止。

区块链正在颠覆和取代整个人类世界的传统金融系统，世界正在变天。

所以，我们应该去拥抱，而不是去反对和逃避。

以比特币为首的虚拟货币，在一定程度上确实对国家主权法定货币产生了冲突性，但是存在即具有一定的合理性。就比如中国人所熟悉的阴阳八卦，有阴卦就一定有阳卦。我们这里先不讨论虚拟货币是否应该存在，只来单纯的讲一讲当前全球范围内很多国家电力丰富地区存在着虚拟货币挖矿行业。

在2020年以前，国内虚拟货币挖矿行业占到了全球算力的70%以上。像知名的比特大陆，都是在四川内蒙和新疆这些电力丰富地区有很大的矿场存在，只不过目前为止很多的地方开始清理整顿虚拟货币挖矿行业，因为他们的耗电能力确实是非常大的。

现在政策没有反对虚拟货币挖矿行业的国家基本上集中在俄罗斯，越南，东南亚以及北美部分地区。这些国家和地区的电力丰富地区，目前汇集着越来越多的虚拟货币挖矿行业，所以从技术面上来讲代表着去中心化的区块链技术它的应用性是非常广泛的，并不仅仅局限于虚拟货币，技术面上也很难完全禁止虚拟货币的交易，因为只要有网络就可以交易。

目前为止，我们能够看到的宏观趋势就是越来越多的国家和地区加入到了对于虚拟货币的监管行业中来。不再让这个野蛮生长的投资市场像之前那样暴跌暴涨，但也依旧有像印度那样全面封杀逊货币交易的国家存在，所以说国家和地区的政策不同，导致的结果和情况也是不同的。

一个国家想禁止比特币交易，很难。三天前，印度宣布禁止比特币交易所，今天比特币突破59000，创 历史 新高。

不可能，这个是全球新的蓄水池，而且对美国有利，这个最大的经济体也是全球发动机，他支持，你禁止有用吗？就像你想象人民币取代美元一样，可能吗？

国家不会支持，目前也不会责令禁止。目前我国是希望与世界各国有一个良性以及积极合作的关系。区域链数字货币虽然大多是垃圾币割韭菜的。但是也有各别币种类似filecoin等币种背后是有一定技术的。

目前国家也有涉及ipfs这项技术中

全球的事，作为中国禁止不了，

但明确的是，中国是不提倡的，不支持的。

国家不开放这一块，就是要保护国民钱包的。

只要是有底层技术支持实体经济应用场景的国家会大力支持，对于无应用且目的单纯仅是为了割韭菜的币种严励打击，取缔并追究法律责任。

你有这个本事赶紧去禁止，顺便直接把人类带入神级文明，这样我就不用干活了

面对新技术新发展，实行全面禁止的，基本上是保守思维。

㈤ 银行卡什么行为会被冻结

银行卡被冻结的常见行为包括以下几种：

1. 违法犯罪行为：

   • 洗钱犯罪：涉及将非法所得的资金通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其看起来像是合法收入。
   • 在线赌博：参与非法赌博活动，尤其是那些与洗钱有关联的网络赌博平台。

2. 违规金融交易：

   • 虚拟货币交易：尽管某些虚拟货币交易在中国尚未被明确列为非法，但中国人民银行已要求商业银行对涉及虚拟货币的交易进行监控，并可能冻结相关银行卡。
   • 信用卡套现：通过非法手段将信用卡内的资金套取出来，然后转移到储蓄卡中。
   • 花呗等信贷产品套现：类似地，将花呗等信贷产品的额度套现出来，也可能导致银行卡被冻结。

3. 异常交易行为：

   • 频繁转账：在微信、支付宝和银行卡之间频繁转账，尤其是当转账行为被反洗钱系统监控到时。
   • 资金到账后立即转走：银行卡内资金一到账就立即全部转走，不留余额，这种行为也可能触发反洗钱系统的警报。
   • 频繁小额转账：在短时间内进行频繁的小额转账，被视为异常交易行为。

4. 其他常见原因：

   • 长期不使用导致休眠：银行卡长期未使用，银行可能会对其进行休眠处理。
   • 挂失：持卡人因银行卡丢失而办理挂失手续，银行会对丢失的卡片进行冻结。
   • 密码输入错误：连续多次输入错误密码，银行卡会被锁住。
   • 司法冻结：司法机关因办案需要向银行申请冻结银行卡。

建议：在使用银行卡时，务必遵守相关法律法规和银行规定，避免进行违法违规的交易行为。同时，要妥善保管好银行卡和密码，避免丢失或泄露。如果银行卡被冻结，应及时联系银行客服或前往银行网点了解具体原因，并按照银行的要求进行解冻操作。