Ⅰ 大家都说mmm是一个骗局,你们都亲身经历过吗骗了你们多少钱
MMM平台的骗局历史久远，早在20多年前就被认定为“世界上最大的庞氏骗局之一”。1994年2月，俄罗斯人谢尔盖·马夫罗季创立了MMM股份公司，注册资金仅10万卢布（当时约合1000美元）。MMM公司在俄罗斯全国几乎所有知名媒体上投放广告，以高投资回报为诱饵吸引投资者。当时的俄罗斯，有数百万人参与MMM金融金字塔，总计被骗走上百亿美元。
MMM项目仅存活了三年，1997年就宣告破产，其创始人谢尔盖·马夫罗季被判4年半监禁。令人惊讶的是，这位“骗术大师”并没有改过自新，在2007年出狱后，他辗转印度、中国、南非、印尼等国家，继续用俄罗斯的骗术行骗。然而，他仍然能够屡屡得手。
比特币之家等网站曾报道过类似的虚拟货币传销骗局，这些传销骗局通常没有公司实体，对外宣传以高额利息吸引投资者，并由后来的投资者给前期投资者支付利息。对于一个庞氏骗局而言，一旦没有新的资金流入，或者后续新投入的资金不足以支付前人的“收益”，庞氏骗局就会立即引爆。
庞氏骗局的运作方式非常简单：它依赖于不断吸引新投资者，并用新投资者的资金支付老投资者的回报。这种模式在短期内可能看起来很成功，但一旦新投资者的数量减少或者停止投资，骗局就会迅速崩塌。
这种骗局之所以能够持续，很大程度上是因为它利用了人性的贪婪和短视。人们往往被高回报所吸引，忽视了潜在的风险。而骗子则利用了这一点，不断制造虚假繁荣，吸引更多的投资者。
对于那些曾经亲身经历过MMM骗局的人来说，他们可能已经损失了大量金钱。这种损失不仅体现在金钱上，还可能带来心理上的创伤。许多人为了追求高回报，不惜一切代价，最终却发现自己被骗得一无所有。
因此，对于任何形式的庞氏骗局，我们需要保持警惕。了解这些骗局的运作方式，可以帮助我们识别潜在的风险，避免成为下一个受害者。
Ⅱ “杀猪盘”再现！知帆科技提醒：警惕虚拟货币交易骗局
近日，吉安王女士添加了一个“微信好友”，之后被拉进一个“投资理财”微信群，跟着群里的“老师”学着炒虚拟货币，很快数千元盈利到账，此后便不断追加投资，前后投入本金达数十万元之多。后来王女士通过透支信用卡、借钱、拉人等方式筹集了20余万元购买该平台虚拟币。不久王女士就发现投资平台已无法打开，客服也联系不上，王女士这才意识到被骗，遂报案。
无独有偶，嵊州市某街道的李女士在微信上认识了一位名叫杨某辉的男子，杨某辉多次向李女士介绍名叫“72mex”的虚拟币交易平台，并向其发送了平台链接，声称能带李女士一起投资赚钱。李女士在其花言巧语和温柔攻势下落入骗子圈套，前后共计投入395万元。然而，当李女士再次联系杨某辉时，发现自己已被其删除好友，且所持虚拟币也开始亏损，仅10天就亏损剩余不到10万元，直至李女士无法打开该平台，才意识到自己被骗并报了警。
知帆团队安全专家揭露杀猪盘骗局
目前随着网络社交的普及，围绕社交实施“杀猪盘”的诈骗案件屡见不鲜，再加上不法分子宣称“投资虚拟货币暴富”的概念，“虚拟货币杀猪盘”出现了。由于对虚拟货币一知半解，不少民众上当受骗，财产损失和 情感 伤害巨大，同时给网络社交环境带来了巨大的负面影响，扰乱了正常的 社会 秩序。
针对“杀猪盘”，知帆团队安全专家解释到，这是一种新型网络电信诈骗方式，所谓“杀猪盘”，其实就是温水煮青蛙，令人非常难以识别。披着感情的外衣，犯罪分子伪装成高富帅或者白富美的形象，以编造故事、甜言蜜语等方式让受害者陷入其中，令受害者一步步掉进骗子圈套。
通常，诈骗分子把受害人叫“猪”，把交友工具叫“猪槽”，把聊天剧本叫“猪饲料”，把恋爱叫“养猪”，把诈骗钱财叫“杀猪”。受害人遭受了心里和经济上的双重损失。
知帆团队安全专家揭露了“杀猪盘”的一系列套路：首先是取得信任。骗子通过各类APP交友软件或婚恋网站添加受害人为好友，对其嘘寒问暖，并与之确定恋爱关系。其次是引诱投资。待到时机成熟，骗子会诱骗受害者购买虚拟货币，并通过操纵后台，让其小赢几笔。等获取受害者信任后，骗子便驱使受害者向平台投入大量资金。再次就是提现失败。等受害人投入大量资金欲提现时，却发现根本无法提现，且联络不上客服。最后就是消身匿迹。当受害者再次与骗子沟通时，发现自己已被删除好友，骗子人间蒸发，等明白自己受骗上当才悔之晚矣。
近两年，虚拟货币市场行情大涨，很多人怕错过“机会”，在对新技术不了解的情况下也纷纷下场。普通人很难发现披着虚拟货币外衣的“杀猪盘”套路，因此更容易上当受骗。
知帆 科技 建立一系列解决方案助力警方破获该类案件
知帆团队安全专家提醒，虚拟货币交易不受我国法律保护。目前虚拟货币交易平台的服务器大多都在境外，其真实操控情况并不明晰，有一些不法分子利用投资虚拟货币的名义实施诈骗。公众如遇陌生人加微信搞投资理财，要求安装陌生理财APP，一定要提高警惕。一旦发现上当受骗，及时向公安机关报警。
在杀猪盘诈骗案件的背后，其实是涉及了不少黑产产业链，民众应该进一步提高防范意识，不轻易相信网上交友及婚恋平台上所谓的“高富帅”、“白富美”，涉及金钱交易时一定要注意核实对方身份，但凡称能操纵后台及币价的都是诈骗。
知帆 科技 率先研发出“虚拟货币追踪查证平台”，为公安日常研判虚拟货币案件提供工具支持，并与全国数百家公安机关建立合作。为了更好地解决虚拟货币案件查证难题，知帆 科技 自主研发了虚拟货币追踪查证平台“逐迹”，以便为公安等执法部门日常研判虚拟货币案件提供工具支持。
Ⅲ 警惕！这八个项目涉嫌虚拟货币类投资诈骗、民族资产解冻、传销
警惕非法投资陷阱：八个案例揭示虚拟货币诈骗、民族资产解冻与传销风险
在我国，虚拟货币投资和民族资产解冻类活动已被明确列为非法金融行为。星火计划、judecoin犹达币区块链项目因涉嫌传销和诈骗而需谨慎对待。同时，航天一号、我爱红旗、圆梦行动等项目以民族资产解冻为名，实则为诈骗手段，要求缴纳费用以获取虚假承诺。智能精算APP和AS拆分理财/小A理财等虚假网络理财项目也隐藏着诈骗风险。
例如，曹某某创立的拆分理财投资平台被指控为网络传销，涉案金额巨大，罗源县检察院已对相关人员提起公诉。类似地，宏航私募48000和大武口的“互助养老”传销组织也被警方打击，警示我们警惕这类以互助理财为名的敛财行为。
面对这些骗局，我们必须认清传销的本质，警惕高额回报的诱惑。当遇到熟人推荐看似诱人的投资时，务必保持警惕，切勿轻易相信，避免陷入非法组织的陷阱。请始终遵守法律法规，保护自己的财产安全。
Ⅳ 又见“数字货币”骗局：VPAY智能钱包特大网络传销案，有结果了！
Vpay钱包，一个曾在中国中年人群体中流行，打着区块链技术开发的数字钱包旗号，实际上却是一个虚拟货币网络传销平台。该平台主要通过发行Vpay币的方式，吸引投资者拉人头入资，形成层级套环，进行CX行为。平台内的数字资产包括积分、余额和Vpay币三种，收益制度分为静态和动态两种。静态收益包括挂卖85折、市场对冲1:1返积分、消费1:1返积分、复投1:6兑换、购买升值赚差价等。动态收益则包括直推5%-8%，见点、团队复投、余额流通等方式。用户在平台内通过拉人头，团队规模越大，收益越高，团队分红占比也越重。平台发行的Vpay币总数量为3.6亿枚，按持有数量将用户分为VIP1、VIP2和VIP3三个等级，享受不同的下线收益。
然而，天上不会掉馅饼，Vpay钱包最终还是被拆穿，其幕后操盘手也迎来了审判之局。投诉和维权渠道已经开启，比特财经网·315维权直通车作为区块链领域资金盘曝光台，为投资者提供了一站式维权服务。
要警惕所谓的“数字资产”“智能钱包”等旗号的平台，打着高利润诱饵，实际上可能是陷阱。购买彩票或参与类似平台，获得巨额收益的可能性微乎其微，更有可能陷入风险之中。在投资前，应充分了解平台的性质和风险，寻求专业建议，保护自己的资金安全。
Ⅳ 月入三千的王女士投资虚拟货币半小时5万元没了，她是如何被骗的
听信某些骗子的话，很快就可以变成这样了，她愿意购买，她相信可以赚一笔，她购买了发现中计了。