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非法虚拟货币传销领导组织罪

发布时间:2025-05-07 23:21:59

A. 拉人做虚拟货币犯法吗

违法。涉嫌组织、领导传销活动罪。属于传销,比如比特币为代表的虚拟货币在我国是合法存在的,被定义为一种特殊的互联网商品,民众在自担风险的前提下可以自由的买卖。但如果打着比特币的幌子进行传销诈骗活动那就是违法的。现在创建虚拟货币交易平台必须进行网站的备案,对用户实行实名认证。全球除了一些小国家明确禁止比特币以外,比特币在全球大多数国家都是合法存在的。
虚拟货币在国内是合法存在的,但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。
《人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知》明确了比特币的性质,认为比特币不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。
从性质上看,比特币是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。
但是,比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。
《通知》规定,作为比特币主要交易平台的比特币互联网站,应当根据《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》的规定,依法在电信管理机构备案。
同时,针对比特币具有较高的洗钱风险和被犯罪分子利用的风险,《通知》要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求,切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务,切实防范与比特币相关的洗钱风险。
国家禁止虚拟货币交易的原因有以下两点:
1、价格波动剧烈,消费者保护缺失:
虚拟货币是网络化的产物,在网络内流动的数字化信息是所有人无法控制的。网络空间的代码是虚拟货币运行的基础,投资者只能通过前端界面操作,表面上“控制”着虚拟货币。而虚拟货币服务机构的运营者可能通过控制代码而成为虚拟货币的实际操控者。
2、躲避监管,成违法犯罪活动的“帮凶”
虚拟货币交易不受法律保护:
虚拟货币交易是不违法的,投资虚拟货币也是不违法的。但是如何拉人头参与虚拟货币交易,那就是违法的,是不合法的,可能涉嫌非法集资。


法律依据
《禁止传销条例》
第七条
下列行为,属于传销行为:
(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬,牟取非法利益的;
(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的。

B. 铏氭嫙璐у竵浜ゆ槗鏄浼犻攢鍚楋紵

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C. 虚拟货币诈骗如何判刑

一、利用虚拟货币进行的传销行为构成组织、领导传销活动罪的,其判刑处罚的标准为:
1、虚拟货币传销构成组织、领导传销活动罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
2、情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
二、组织、领导传销活动罪构成要件:
1、客体要件,本罪侵犯的客体为复杂客体,既侵犯了公民的财产所有权,又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产,通常是货币。
2、客观要件,本罪在客观方面表现为违反国家规定,组织、从事传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。
3、主体要件,本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件,本罪在主观方面表现为直接故意,具有非法牟利的目的。

D. 虚拟货币传销怎么判刑

法律分析:虚拟货币传销的判刑标准是:

1、虚拟货币传销构成组织、领导传销活动罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;

2、情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

E. 鍊掑崠铏氭嫙甯佽佸仛鍑犲勾鐗

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F. u币在中国合法吗

违法。


U币是2017年央视公布的资金传销组织名单之一。根据《刑法》第二百二十四条的规定,组织、领导传销活动处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。


U币是指新浪网推出的一种虚拟钱币,1元人民币=1点U币(银行汇款、网上支付)。


对于新浪用户而言,使用U币可以用于购买新浪读书、财经等产品板块提供的增值服务。除此意外,当用户使用新浪U币时,可以产生相应积分,用户可以使用积分可以参加U币积分频道的所有抽奖兑换活动。


一、虚拟货币是指非真实的货币。知名的虚拟货币如网络公司的网络币、腾讯公司的Q币,Q点、盛大公司的点券,新浪推出的微币(用于微游戏、新浪读书等),侠义元宝(用于侠义道游戏),纹银(用于碧雪情天游戏),2013年流行的数字货币有,比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、便士币(外网)、隐形金条、红币、质数币。全世界发行有上百种数字货币。圈内流行"比特金、莱特银、无限铜、便士铝“的传说。


根据中国人民银行等部门发布的通知、公告,虚拟货币不是货币当局发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。


二、虚拟币种类多样,在国外接受度比较高的虚拟货币有Facebook的F币、网络游戏Second Life的林登币等,在国内比较有代表性的虚拟货币有腾讯Q币、新浪U币、网络币、盛大元宝等。

G. 虚拟货币传销怎么判刑

虚拟货币传销的判刑标准是:
1、虚拟货币传销构成组织、领导传销活动罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
2、情节严重的,处五年以上橡源有期徒刑,并处罚金。
传销是指组织者发展人员,通过发展人员或者梁宏态要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。传销的本质是“庞氏骗局”,即以后来者的钱发前面人的收益。新型传销:不限制人身自由,不收身份证手机,不集体上大课,而是以资本运作为旗号拉人骗钱,利用开豪车、穿金戴银等,用金钱吸引,让你亲朋好友加入,最后让你达到血本无归的地步。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一 组织、领导以推销商绝孝品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

H. u币合法吗

U币并非合法货币,存在法律风险。2017年,U币被央视列入资金传销组织名单,根据《刑法》第二百二十四条的规定,组织、领导传销活动将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金,情节严重者将被处以五年以上有期徒刑,并处罚金。

U币是新浪网推出的一种虚拟货币,1元人民币等于1点U币,用户可以使用U币在新浪读书、财经等产品板块购买增值服务,同时,U币可以产生积分,参与抽奖兑换等活动。

虚拟货币与传统货币不同,不被货币当局发行,不具备法偿性和强制性,不具有与货币等同的法律地位,因此,使用虚拟货币在市场上流通不受法律保护。

虚拟币种类繁多,包括但不限于游戏币、门户币、交互式虚拟币以及基于密码学和现代网络P2P技术产生的电子化、数字化网络密码币等。

根据《禁止传销条例》,组织者或经营者通过发展人员、要求被发展人员发展其他人员加入,通过被发展人员数量或销售业绩计算给付报酬,以牟取非法利益的行为均构成传销行为。

I. 拉人做虚拟货币犯法吗

违法。涉嫌组织、领导传销活动罪。属于传销:组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬,牟取非法利益的。 违法。涉嫌组织、领导传销活动罪。下列属于传销:
(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬,牟取非法利益的;
(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的。
《禁止传销条例》
第七条
下列行为,属于传销行为:(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬,牟取非法利益的;(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的。

J. 虚拟币在中国合法吗

虚拟货币在国内是合法存在的,但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的,未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。
虚拟币顾名思义是指互联网上的一种尘谨虚拟发布出来的金钱。即高科技中代替实体货币流通的信息流或数据流。
非法经营罪立案标准是:
1、非法经营食盐数量在二十吨以上的;
2、曾因非法经营食盐行为受过派旁基二次以上行政处罚又非法经营食盐,数量在十吨以上的;
3、非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的;
4、非法经营卷烟二十万支以上的。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五启埋年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

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