广东最新虚拟货币诈骗落网

❶ 2.3亿余元虚拟货币网络传销案告破！此案件中有哪些值得关注的信息

在这个百日行动进行的如火如荼的时候，居然还有犯罪团伙胆敢作奸犯科，我也实在是没想到。近日，广西公安机关破获了一起大型的网络传销案，这个案件是关于虚拟货币的，涉及的金额也是十分的庞大，达到了2.3亿余元，并且成功的抓住了主要的犯罪嫌疑人，共计17人之多。虚拟货币一直以来他都是比较虚伪的，我们并不能拿他来做任何事情，他就像是被程序员所写好的一个代码而已，当代码随意改动，它也就会跟着贬值或升值，但其实它自始至终的价值都为0。在这起案件当中有哪些细节值得我们关注的呢？我们就一起来讨论一下这个话题。

❷ 虚拟货币诈骗立案标准

对于虚拟币诈骗是按照诈骗罪来定罪处罚的，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
投资虚拟货币被骗可以报警，但是立案得看涉及具体金额是否达到立案标准。如果诈骗行为累计数额超过2000元，就可以追究诈骗罪的刑事责任了，也就是可以立案了。但是3000元至10000元以上的，属于数额较大，这时候才会被追究刑事责任。如果数额低于2000，可能会被治安处罚。
2000以上可以立案。个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。立案必须具备两个条件：
1．有犯罪事实存在。
2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪。
①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。
②犯罪已过追诉时效期限的。
③经特赦令免除刑罚的。
④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。
⑤被告人已经死亡的。
⑥其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。
法律依据：
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款

❸ 币全假交易所破案了吗

9月26日，湖南衡阳县公安首次通报“9.15”特大洗钱犯罪集团案。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。

据公安部门披露，专案组从刘某被诈骗780万元入手，于2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。

经查，自2018年开始，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙，先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金交付给其他金主，从中攫取非法利益。

该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。

今年4月，公安部相关负责人曾表示，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。

虚拟货币洗钱背后是一套愈加成熟的犯罪链。有刑事律师向界面新闻表示，随着犯罪分子利益链条的不断扩张，犯罪手段的不断变化，除了洗钱罪，一个与网络洗钱紧密相关的新兴罪名出现，叫做帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”），即帮助洗钱团伙进行资金的非法转移。

近日，裁判文书网上披露了一则与帮信罪有关的刑事判决书，几名青年组团用银行卡、微信账号、虚拟货币APP等网络软件帮助他人线上转移非法所得，踩到了刑事犯罪的红线，为了“不劳而获”的数万元走上犯罪道路。

根据最高检公布的帮信罪数据，2022年上半年检察机关起诉帮信罪6.4万人。特别是2020年10月“断卡”行动以来，帮信罪目前已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第三的罪名。

具体来看，涉案人员低龄化现象突出，30岁以下的占64.8%，18至22岁的占23.7%。同时，大学本科以上学历、民营企业尤其是科技公司收入较高者涉罪人数持续增加，犯罪行为主要表现为开发软件、提供技术支持。

此前，人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任。

9月26日，人民银行发文称，在防范化解金融风险方面，要全面清理整顿金融秩序，持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。

8月份，网信办发文称，网信办正在督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。

❹ 广东男子明知是骗子还转账过去40万，是太有钱还是太笨

是太有钱。

男子明知是骗子还给对方转账40万，而且准备继续转正，150万他不是笨游虚而是太有钱，他的这种操作让人们的口袋甚至很多网友调侃，贫穷限制了自己的想象。可能90%以上的人遇到类似情况是都不会选择给对方骗子转账，而是选择报警。这个男子的做法刷新了人们的认知，他并不是笨，只是太有钱，想通过花钱的方式给妻子买一个教训。

可能对于这个男子来说，40万只是一个小数字，继续支出150万，他也能拿得起，对他的生活不会造成太大的影响，所以对这些钱根本不重视，但民警找到他，却告诉他，他的这种行为只会帮助犯罪分子完成诈骗，会助长对方的嚣张气焰，而且会让妻子在被诈骗的道路上越走越远，他应该做的不是给骗子转钱，而是通过各种方法做妻子的思想工作，让妻子看清骗子的真面目。

❺ 币圈套路深！卷走上百亿元虚拟货币跑路的90后创始人被捕，他会被如何判

他肯定会被判处严重的刑罚，有可能会被判处终身监禁，因为他的行为简直就是太恶劣了。

❻ 国家网信办出手了！集中关闭1.2万个币圈违规账号，虚拟货币交易凉了吗

国家网信办出手了！集中关闭1.2万个币圈违规账号，虚拟货币交易得到严加管教，打击打击虚拟货币乱炒作现象甚至以此来某取私利进行骗取他人钱款行为进行严厉惩罚。

对于各种没有虚拟货币来谋取私利，诱导炒作，欺骗人进行网上投资等现象越来越严重，所以网信办对此事件也做出相关政策调整和打击，严肃处理他们对一些用户和主要经营部门已经采取关闭罚款等多项政策。作为人民群众，一定减少对这种虚拟货币投资，并且要督促身边人减少此类被骗现象，以此避免丢失更多经济效益。

❼ 现金堆成小山！警方破获120亿虚拟货币洗钱案，案件哪些细节值得关注

涉案金额巨大、参与成员众多、利用区链链兑换虚拟币等都是值得关注的细节。

警方破获了120亿虚拟币的洗钱案，在破案现场现金堆积成山，在这个案件中有诸多细节值得人们关注，最重要的就是涉案金额巨大和参与成员众多。警方发现这个案件得益于现在高科技的技术，因为他们与当地银行的联网系统发出预警，有嫌疑人在当地银行的资金流水出现异常，月流水交易量超过了1,000万，警方沿着这个信息进行深入调查，才发现了这个涉案金额高达120亿的洗钱案件。

经过长达几个月的努力，才捣毁了这个洗钱的犯罪团伙，抓获了主要犯罪嫌疑人至此，这个特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙，全部落网到尾洗钱跑分的窝点十几个，共收缴违法所得1.3亿。这个巨大的洗钱案件也给人们敲响了警钟，一定不要去帮人跑分，更不要相信区块链兑换虚拟货币，这些都是犯罪团伙设下的陷阱，一旦进入就会让自己上当受骗或者走上违法犯罪的道路。

❽ 见比特币暴涨，男子竟自创虚拟货币，诈骗两千多万，会判多少年

一个是高中生，一个是大专生，见比特币涨势凶猛，竟自创虚拟货币，短短三个月诈骗了两千多万元，受害者当中不乏高学历者，为何诈骗分子这么容易得手？又该判他们多少年？

2017年年底，郝某见比特币等虚拟货币涨势喜人，各种虚拟货币如春笋般出现，周边的很多人也都在买，便觉得“赚钱”的机会来了。郝某经过几天的苦思冥想，终于想出了一条妙计：自己也创造一种虚拟货币。但因为只有高中学历，对相关的技术不懂，郝某便拉上大专学历的杨某“一起干”。

两人商量之后，觉得先注册一个名字“唬人”一点的公司，更容易实施诈骗。但不久，两人找到了“合伙人”崔某，因其名下有香港天道集团和“天易家禾影视传媒有限公司”（两公司几乎均为空壳公司），并自创了LCC影视区块链虚拟货币。对外宣传，“一枚虚拟币初始价格3.5元，预计一年之后能涨到30元一枚”。两人招收大量的业务员，通过发传单的方式先邀请大量的“潜在客户”（尤其是老年人）到饭店“白吃白喝”，通过讲师乘机宣传LCC币。 慢慢地有一些人被公司的强大背景（郝、杨二人虚假包装）和导师的专业性所折服 ，投资买了LCC币。再加上介绍新客户会有高额提成，于是很多人的身份从“客户”变为“业务员”。

短短三个月，郝、杨二人通过这种方式非法吸纳资金多达两千多万元。从2017年年底到 2018年初，LCC币一路上涨，所有买进的客户都赚了钱，但大家很快发现，只能“充值”不能“提现” ，感到受骗的部分客户报了警，广州警方将郝、杨二人拘捕，这起利用虚拟货品进行诈骗的案件也浮出了水面。

2020年3月26日，广州市中级人民法院审理后， 判决如下：

郝某、杨某犯非法吸收公众存款罪， 判处有期徒刑七年 ，并处罚金人民币三十万元；

判处退赔投资人损失两千余万元。

本案本质上属于变相吸收公众存款，曾经有人用几十个比特币只能买一个汉堡，现在能值上千万。郝、杨二人正是利用人性的贪婪，给投资者“画大饼”，殊不知，投资者看到的是“比本金大几十倍的收益”，而诈骗分子看上的只是“投资人的本金”。

现在还有一些年轻人，梦想一个暴富，甚至有的人明知是诈骗公司，还要入职上班，因为“来钱快”。殊不知，法网恢恢疏而不漏，到最后悔之晚矣，不但可能会锒铛入狱，自己所谓的“快钱”也都会被追缴。

❾ 紧急：这陌生电话一定要接，不然损失惨重

如果你接到一个陌生电话:96110
请一定要接听。
01
最近，有人接到96110的电话，很多人看到这号码，以为是诈骗电话就挂掉了。
这里不得不慎重提醒一下。
千万别挂。你要是挂了这电话，那就摊上事了。
有网友说:曾经在早上接到一个诈骗电话，晚上96110就打过来了，工作人员再三叮嘱千万不要相信。
还有一个网友说，有一天接到诈骗电话后，分别收到三条96110的信息。刚开始以为是连环诈骗没回复，结果晚上，96110就打过来了进行了反诈骗教育。
96110并不是诈骗电话，这是全国统一预警劝阻电话。接到这个电话，就说明你或者是家人正在遭受电信诈骗，亦或者属于易受骗高危人群。所以，此号码非常重要，一定要记住!
02
说起这个诈骗，真是让人气得牙痒痒。多少人被害得家破人亡。2016年8月21日，山东女孩徐玉玉被诈骗电话骗走上大学的费用9900元。对于这个贫寒的家庭来说，被骗走的这些钱，是他们好几年的积蓄。徐玉玉伤心欲绝，不断念叨着:“咱家都这样了，为什么还有人来骗我!”
最终徐玉玉因为巨大的心理压力，心脏骤停，不幸离世。

徐玉玉的悲剧还历历在目，但坏人的恶行却依旧猖獗。海口一女子被诈骗20万，走投无路的她，喝下一瓶二两装的高浓度白酒，点燃事先准备好的木炭，结束了自己的生命。
自杀前，她留下一封遗书:“希望我是一个教训，告诫所有人...

广东一个大学生，被骗走学费后，跳海自尽。在遗书中，她写道:“我被骗了钱，一万元，老妈你给的钱全被骗光了，我真的没有颜面再见你们。”周口的一位老汉带着1万块钱打算做生意，没想到接到了电信诈骗电话，他就把1万块钱全通过银行汇给了骗子。后来，老汉因为想不开，便来到银行门口上吊自杀。

这样的悲剧令人心痛，可是诈骗犯子没有人性。曾经甘肃定西公安破旁消获了一起以“添加微信好友卖茶叶”为幌子的特大电信网络诈骗案。本案的幕后老总魏某勋在办公室的墙上赫然挂着四个字——心狠手辣。

为了骗钱，这些骗子往往不择手段。随着时代的发展，骗子的骗局也一直在迭代更新。
03
打折是商家最常见的促销手段，可是这背后却暗藏玄机。黑龙江省哈尔滨市警方就打掉一个以打折为名义的电信诈骗团伙，涉案金额达1400余万元!这个诈骗团伙先以免费领取赠品吸引消费者上钩，再以极低的价格销售实际上并不存在的名牌鞋。仅一个月的时间，这个团伙就诈骗了七万人。

我们都知道“酒托”，可是还谈码有一种骗子叫“衣托。”湖北武汉警方破获一起特大“衣托”电信网络诈骗案。抓获团伙成员45名。这些诈骗犯在网上冒充年轻漂亮的女孩，以婚恋的名义诱骗单身男子去店里高消费。本来很廉价的衣服和包，却要卖出天价。有男子20多分钟花了1万5。5个月的时间，这个诈骗团伙作案上千起，涉案金额500余万元。

你听说过，养猫也能被骗钱吗?前段时间，网上出了一种新玩法，网上云养猫能赚钱，而且还是10%的利息。面对如此金钱诱惑，很多人下载了这款名为“喵喵”的App，在这上面购买了虚拟猫。通过几天的饲养，让猫的身价增长，等待其他买家买走，就可以拿回本金和10%的利息。不过，利息没有见到，连投入的本钱也都被卷跑了。6000多人被骗涉案金额超亿元。

......近年来，各种新型诈骗手段层出不穷，防不胜防。随着网民比重的增加，网络诈骗更是已经形成了别具规模的产业链。据有关统计，中国从事网络诈骗产业的人数至少160万人，“年产值”超1100亿元。所以，千万不要以为诈骗离我们很远，它就一直隐藏在我们身边。
04
面对各种花样百出的诈骗手段，我们一定要擦亮眼睛，别一不小心跳进骗子设下的圈套。
这些常见诈骗套路，你不得不防。
1)刷单兼职 骗子以高薪，兼职的名义在网上发布招聘广告，声称刷单就可以获得佣金。实际上，骗子会以“任务未完成”，“系统故障”等各种借口拒绝支付本金和酬劳。受害人就这样一步步掉入陷阱。
2)杀猪盘 这是一种以恋爱交友为名，通过婚恋平台、社交软件等方式寻找单身男女，骗取信任后，引诱受害人参与博彩理财的骗局。
3)海外代购诈骗犯会在微信朋友圈假冒正规微商，以优惠、打折、海外代购等为诱饵，等买家付款后失去联系。
4)网络贷运侍知款诈骗 诈骗犯先发布“无抵押贷款”、“低息贷款”、“免息贷款”信息，通过较低的利率吸引受害人，再诱导受害人通过银行转帐形式预付利息、保证金、保险费等费用，从而达到诈骗目的。
5)打着“区块链”“虚拟货币”旗号诈骗 诈骗犯子伪装成区块链投资专家或虚拟货币项目内部人员，虚假承诺“投资周期短、收益高、风险低”，诱骗消费者向交易网站充值，实际上，诈骗犯卷了钱就跑路。
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骗子无处不在，我们唯一能做的就是要提高警惕，毕竟小心才能驶得万年船。
前几天，刚刚看到一个新闻，一个26岁的女生卢某，靠朋友圈“白富美”的虚假人设，伪造个人银行存款2000万，请群众演员拍摄所谓的房产交易流程。目的就是为了借钱时获得信任。最终，卢某涉嫌集资诈骗1900万被公诉。

你看，诈骗犯会伪装成各式各样的人，突破你的心理防线，获得你的信任，最终耍得你团团转。
这里有一个“防诈骗公式”分享给大家，务必要牢记。人物+沟通+要求=诈骗。
也就是说，只要是有一个陌生人接近你，隔三差五和你聊天，张口闭口就是谈钱，并且让你给他打钱的。不用怀疑了，就是诈骗犯子。

除了牢记这个公式外，你也要记住一开始我就在文中说到的那个电话96110。
收到这个号码，就说明你或者你的家人正在遭遇电信网络诈骗。
此外，如果你遭到疑似电信网络诈骗，也可以拨打96110电话咨询;如果你发现涉及电信网络诈骗的违法犯罪的线索，也可以拨打这个电话举报。
总而言之，诈骗犯比我们想象的还要狡猾复杂。千万不要抱着侥幸心理，总以为自己不会是上钩的那个人。殊不知，真等到被骗得家破人亡，连哭都来不及了。

❿ 国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象，虚拟货币的价值是人为赋予的吗

国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象，虚拟货币的价值是人为赋予的首先是炒作的越厉害虚拟货币的价值越高，其次就是炒作的时间越长那么影响的程度越大，另外就是越多人入资那么价格越高，还有就是很多的虚拟货币交易盘都是诈骗盘，最后就是虚拟货币本省市不具备现实货币的能力的。需要从以下五方面来阐述分析国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象，虚拟货币的价值是人为赋予的。

一、炒作的越厉害虚拟货币的价值越高

首先是炒作的越厉害虚拟货币的价值越高 ，对于虚拟货币而言本身是没有任何价值的，但是随着炒作的人群越来越多那么价值就在不断地飙升，这对于很多的人群而言都是不利的。

群众投资虚拟货币的注意事项：

尽量选择一些正规的渠道进行投资。