警方嚴厲打擊虛擬貨幣

Ⅰ 1年內瘋狂洗錢超20億，多方聯合破獲涉虛擬貨幣連環案！！！

1年內瘋狂洗錢超20億，多方聯合破獲涉虛擬貨幣連環案

日前，北京警方與國家外匯管理局北京市分局攜手，成功破獲了一連串涉及虛擬貨幣的重大案件，涉案金額驚人，超過20億元，案件波及北京、上海、浙江等15個省市。此系列案件不僅犯罪手法隱蔽多樣，且互為關聯，形成了一個錯綜復雜的犯罪網路，涵蓋了從暗網交易到非法買賣外匯的多個層面。

一、暗網交易牽出非法售賣公民信息

案件起源於北京警方接獲的線索，指出有人利用「暗網」和虛擬貨幣進行非法交易，特別是大肆售賣我國公民的各類隱私信息。這些隱私信息包括身份證號、手機號、家庭住址等，對公民個人安全構成嚴重威脅。

• 售賣信息規模龐大：警方發現，售賣信息的群組成員眾多，累計販賣公民個人信息高達上億條，交易方式嚴格限定為虛擬貨幣，顯示出極高的隱蔽性和跨國性。
• 潛在危害嚴重：這些泄露的信息可能被境外詐騙團伙和網路賭博網站利用，進行精準詐騙或誘導高凈值人群參與非法活動，造成巨大社會危害。

二、虛擬貨幣成洗錢工具，涉案金額巨大

在調查過程中，警方注意到犯罪嫌疑人閆某某在售賣公民信息時，全部通過虛擬貨幣進行交易結算，且交易數額特別巨大。進一步追查發現，閆某某的資金來源復雜，交易特點符合地下錢庄洗錢分子的特徵。

• 洗錢網路龐大：警方順藤摸瓜，發現了以林某某為首的地下錢庄犯罪團伙。該團伙長期使用虛擬貨幣從事非法買賣外匯活動，並在短短一年內處理了超過20億元的資金流水。
• 組織嚴密，分工明確：林某某在「上線」的遙控下，招募同夥，共同注冊虛擬貨幣錢包賬戶和洗錢銀行賬戶，形成了嚴密的犯罪組織。

三、披著「外籍身份」的神秘黑手浮出水面

在深入調查中，警方發現犯罪分子為了隱藏身份，在網路地址中顯示外籍，但通過分析和技術手段，逐漸揭開了其真實面目。

• 虛假身份掩飾：犯罪嫌疑人通過虛擬貨幣完成交易後，將收到的虛擬貨幣在多個境外虛擬貨幣交易平台之間騰挪，最終進入閆某某的虛擬貨幣錢包。警方發現，這些交易地址實際上是由境內人員利用越南籍身份進行掩飾的。
• 專業洗錢團隊：警方還發現，閆某某背後存在一個專業的洗錢團隊，通過多個虛擬幣賬戶進行不斷轉移和拆分整合，為其非法販賣公民信息的贓款進行洗白。

四、團伙作案組織嚴密，資金「閃轉騰挪」

警方在追查虛擬貨幣的過程中，發現這個犯罪團伙試圖繞開警方視線，逃避監管。他們使用境內人民幣資金向境內的炒幣人員和幣商收購虛擬貨幣，再通過境外的不同虛擬貨幣平台將虛擬貨幣出售給境外賣家以獲取外匯，實現了非法買賣外匯的作案過程。

• 交易異常頻繁：涉案銀行賬戶交易十分異常，每日交易金額和筆數巨大，與從事的副業完全不符，顯示出明顯的洗錢特徵。
• 增加調查取證難度：這種作案方式不僅實現了資金的非法轉移，還增加了案件調查取證的難度。

五、多路警力聯合行動，涉案嫌疑人被全部抓獲

經過深入調查和周密部署，警方於2023年12月兵分四路，在溫州、南京、北京、哈爾濱同時行動，將涉案犯罪嫌疑人全部抓獲。現場繳獲從事非法活動的手機等電子設備20餘部、銀行卡30餘張。

• 案件影響深遠：該案件的成功破獲，不僅打擊了犯罪分子的囂張氣焰，也彰顯了我國警方在打擊虛擬貨幣犯罪方面的決心和能力。
• 警示作用顯著：案件提醒廣大民眾要增強法律意識，遠離非法金融活動，特別是要警惕虛擬貨幣等新型犯罪手段。

六、虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動

在我國，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。以虛擬貨幣為跨境交易媒介實現外匯與人民幣的非法兌換行為均屬於非法買賣外匯行為。警方和相關部門將繼續加大打擊力度，維護金融秩序和社會穩定。

• 法律責任明確：根據相關法律法規規定，私自買賣外匯、變相買賣外匯或非法介紹買賣外匯數額較大的行為將受到嚴厲處罰。
• 公眾教育加強：警方和相關部門將加強公眾教育宣傳，提高民眾對虛擬貨幣等新型犯罪手段的認識和防範能力。

綜上所述，這起涉及虛擬貨幣的連環案件不僅揭示了犯罪分子的狡猾和隱蔽性，也再次提醒我們加強金融監管和公眾教育的重要性。只有全社會共同努力，才能有效遏制這類犯罪的蔓延和危害。