虛擬貨幣大案

⑴ 頭寸管理蘇州結案沒

虛擬貨幣的「頭寸管理」，又叫「貨幣刷單」。簡單的說就是通過刷單的方式幫助發幣方提高虛擬貨幣的活躍度，以及交易量，提升虛擬貨幣的價格。
今天所說的「立案」，指的是「頭寸管理」該案作為一個全國性的大案正式公開立案宣判。
現在各地都有報警維權的，不同地方也有相應的犯罪嫌疑人被抓。一般從犯罪嫌疑人歸案起，到判決需要經過幾道程序：刑事拘留→逮捕→公安機關偵查→移交檢察院→檢察院審查起訴→法院開庭審理→判決。
頭寸管理，最早應該是蘇州公安這邊發起調查的。
蘇州市公安局分別在2020年9月17號和10月19號發出了兩份通告，並對相關社區領導人發起了傳喚。
時隔數日，蘇州這邊案情終於了新的進展，就在昨天11月11日，有重大消息傳來，蘇州警方開始在回訪，有社員接到回訪電話了。
開始回訪了，說明案件在做深一步調查，受害者這個時候可以往警方那邊提供更多的材料。
一般性質的案件是可以電話咨詢公安局辦案的進度，但如果案件比較重大，而且案件正在偵查之中，為了保權密，公安機關是不會透露給你偵辦進度。不管什麼案件，偵辦都要有個過程。所以大家先不用急，一切都會公開的，讓子彈先飛一會！
另外很多人問到一個問題，那就是同一案件，兩個地方同時立案，該誰管轄?
大家可以在當地報警提供證據，一旦全國性的立案了會發送到雲端，最終會並案。
不過大家還是要積極地舉證，因為警方那裡可能也有遺漏的地方，所以，大家准備得越充分越好。
據說這是某個理事和他們夥伴花錢聘請了律師，關鍵時期，有理事能站出來值得稱贊，這至少表明了一種態度和立場，希望其他理事能夠響應起來。
善惡到頭終有報，人間正道是滄桑！詐騙犯一定會得到法律的嚴懲的！

⑵ 騙局警惕U寶是傳銷嗎

U寶已經被廣西警方證實為傳銷，正在進行抓捕審判。

2018年8月23日，廣西壯族自治區鍾山縣人民檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某凡等16人，該16人涉嫌參與北京優聯萬家科技集團有限公司「U寶即刻債」非法傳銷活動。本案為公安部指定管轄案件，其涉案金額達9億多元，截止至案發時，以網路傳銷形式發展下線會員12萬多人。

順藤摸瓜，牽出背後大案。今年4月,賀州市公安局經偵部門和網安部門在工作中發現,賀州市鍾山縣人張某峰利用優聯萬家公司的網路平台「U寶」平台進行疑似傳銷活動,該平台經營模式有入門費、形成層級、按照人數計酬等傳銷特徵。賀州市公安局在向上級部門匯報的同時將線索交由鍾山縣公安局辦理。

經進一步偵查發現,犯罪嫌疑人王某凡等人依託北京優聯萬家科技發展有限公司平台發行虛擬貨幣「U寶」募集資金,以高額收益為誘餌在互聯網上大量吸收會員,以向會員出售「U寶」的方式騙取財物，引誘參加者繼續發展他人參加，其行為嚴重擾亂經濟秩序,涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

7月中旬, 鍾山縣公安局組織「7.11」專案組民警先後在北京、福州、深圳等地將犯罪嫌疑人王某凡等16人抓獲。

2018年2月26日，「U寶」平台標榜「國家許可」「中國比特幣」等稱謂，正式在網上運行發行「U寶」。為大量吸收會員加入，獲取巨額利潤，「U寶」平台設定了「U寶」只漲不跌、「U會員」最低持有10個「U寶」以上才能獲得靜態收益、最低持有300個「U寶」以上才能獲得動態收益等加入規則、獎勵機制。

「U寶」平台新會員可使用手機或電腦在網上通過「U寶」平台進行注冊，注冊時除填寫姓名、電話、身份證號外，還需要填寫自己的推薦會員、接點會員，平台系統根據推薦關系自動識別記錄，使推薦人與新會員之間形成上下線關系，可無限發展下線，形成自上而下、多層級、金字塔型的傳銷組織體系。

截止案發時,U寶平台共發展形成了「億鑫系統」「鑫源系統」「麒麟系統」等十二大體系，注冊會員達12萬多人，注冊賬號46萬多個，會員涉及廣東、山東、浙江、福建、廣西、湖南、北京等三十個省、自治區、直轄市。該平台通過向下線會員銷售「U寶」，吸收會員投資資金總量達9億多元。

本案涉案人數眾多，涉案金額巨大，電子證據保全刻不容緩。自立案以來，鍾山縣檢察院黨組高度重視，立即啟動重大案件會審機制,分管刑事檢察工作的副檢察長親自帶隊提前介入偵查，及時了解並掌握該案進展情況，指導偵查人員准確全面篩查、固定證據。

最終,對公安機關提請的16名犯罪嫌疑人以組織、領導傳銷活動罪作出批准逮捕決定。目前，案件正在進一步辦理中。

近年來，新型網路傳銷犯罪花樣頻出，不法分子利用「互聯網金融」「無限層分利」等概念進行偽裝，以高額回報為誘餌吸引民眾投資，大肆在網路上從事傳銷活動，華麗包裝背後難掩其傳銷本質。

檢察官提醒廣大人民群眾，以發展會員、加盟等名義要求交納資金、購買產品、發展下線，並以下線所交納的資金或銷售額作為報酬提成依據的，均屬於傳銷行為，廣大人民群眾需保持清醒頭腦，警惕高利誘惑，自覺遠離傳銷陷阱。

(2)虛擬貨幣大案擴展閱讀：

2018年9月19日，2018年國家網路安全宣傳周廣西活動在南寧正式啟動。全區將圍繞「網路安全為人民，網路安全靠人民」的主題，通過舉辦多種形式的活動，普及網路安全知識，提升群眾基本防護技能，增強網路安全意識，營造安全健康文明的網路環境。

據中國互聯網路信息中心數據，截至2018年6月，我國網民規模達8.02億元，互聯網普及率為57.7%，其中手機網民規模達7.88億元，網民通過手機接入互聯網的比例高達98.3%。網路給我們日常生活帶來巨大便利的同時，也潛藏著很多的陷阱和不安全因素。

網路安全宣傳周主要圍繞金融、電信、電子政務、電子商務等重點領域和行業網路安全問題，針對社會公眾關注的熱點問題開展宣傳活動。全區將統一開展網路安全校園日、電信日、法治日、金融日、青少年日、個人信息保護日等主題日活動。

其中，南寧市將組織開展主題日活動進社區、進農村、進企業、進機關、進校園，並通過舉辦專題展覽、現場咨詢、知識競賽、主題講座等普及網路安全知識，舉辦網路安全員培訓班、網路突發事件應急演練、網路攻防大賽等提升全社會網路安全意識和防護技能，推動形成全社會重視網路安全的良好氛圍。

典型案例：

1、偽基站群發提額簡訊盜刷信用卡

2017年10月起，南寧多名受害人報案稱，按照銀行簡訊提示輸入驗證碼後導致銀行卡里的錢被轉走。經查，該簡訊為犯罪分子冒充銀行通過偽基站設備群發信用卡提額簡訊，誘使受害人點擊簡訊中的木馬鏈接，騙取驗證碼進行網上盜刷。

2018年6月，由南寧市公安局網安支隊等部門組成的專案組成功破獲多起利用偽基站在網上盜刷信用卡的案件，並搗毀犯罪團伙5個，抓獲犯罪嫌疑人10人，查獲作案電腦、手機一批。目前，10名嫌疑人均已被依法刑事拘留。

2、「90後」利用社交群設賭場賭博

2018年2月，上林縣公安局民警在工作中發現，覃某夥同上林縣白圩鎮的莫某等人，組織人員利用網路紅包埋雷、以「拆彈埋雷」搶紅包的方式，進行網路賭博。經調查，這群利用互聯網社交群開設賭場賭博的嫌疑人主要以「90後」年輕人為主。

6月25日凌晨，專案組實施抓捕，共抓獲涉案嫌疑人23人，刑事拘留20人，扣押、凍結涉案銀行卡95張，繳獲涉案電腦、手機、賬本等一批。

3、非法獲取公民信息製作手機黑卡

2018年7月，崇左警方在崇左、南寧、玉林等地成功打掉3個非法制售手機SIM卡的窩點，抓獲嫌疑人6名，查獲公民個人信息6萬余條，依法扣押6台電腦、1200多張SIM卡等涉案工具一批。

該團伙以南寧等地電信代理營業廳為據點，從網上等渠道非法購買、收集公民身份信息，利用營業廳辦理激活SIM卡為漏洞環節，非法製作收集黑卡並販賣至其他城市。至案發時止，該團伙已賣出手機黑卡上萬張，獲利數十萬元。目前，6名涉案人員已被刑事拘留。

4、制販國家機關證件涉及全國多地

2018年3月，梧州網安部門發現有人在網上非法買賣居民身份證件、駕駛證等國家證件。經偵查，涉案的主線代理商對象共5個，其他二級代理商對象27個，獲取用於交易偽造證件的快遞數據3000多條，涉及買家超過2000人，涉及全國32個省區市。

5月29日，在公安部、公安廳的統一指揮下，各級公安機關在湖南等6個省、廣西10個市同時實施抓捕，一舉端掉3個制販假證窩點，抓獲嫌疑人40人，繳獲各類假證3000多套（張）和制證機器、原料一批。

5、網路傳銷涉案金額達10億元

2018年3月，賀州網安部門發現北京優聯萬家科技發展有限公司的「優聯萬家優寶」網路平台投資「U寶幣」，該平台經營模式有收取入門費、形成層級、按發展人數計酬等傳銷特徵。

經查，涉案傳銷平台形成金字塔層級，涉案資金達10億元。7月16日，專案組統一抓捕，將涉案的核心成員張某峰等16人全部抓獲，凍結涉案資金2.4億元，目前，案件還在進一步辦理中。

⑶ 江蘇上繳31萬比特幣是怎麼回事XBIT平台如何看待監管政策

江蘇上繳31萬比特幣的事件源於"幣圈第一大案"Plus Token傳銷案的判決結果。據江蘇省鹽城市中級人民法院的二審刑事裁定書顯示，法院駁回上訴，維持原判，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。這個案件涉及的數字貨幣數量驚人，除了31.42萬個比特幣外，還包括大量的以太坊、瑞波幣、萊特幣等其他數字貨幣，總價值超過千億人民幣。

關於Plus Token案件的深度解析：

• 該平台以區塊鏈技術為幌子，通過高額返利（宣稱月收益10%-30%）吸引全球200多萬參與者
• 採用典型的金字塔式傳銷模式，要求新會員繳納價值500美元以上的數字貨幣作為"門檻費"
• 涉案金額高達400億元，是迄今為止全球涉案金額最大的數字貨幣傳銷案件
• 主犯陳某等15人因組織、領導傳銷活動罪被判處2至11年不等有期徒刑

數字貨幣監管政策的發展趨勢：

• 中國自2017年起明確禁止ICO和數字貨幣交易平台運營
• 2021年央行等十部門將虛擬貨幣相關業務定性為非法金融活動
• 全球監管呈現趨嚴態勢，G20國家正推動建立統一的加密資產監管框架
• 重點打擊領域包括：洗錢、逃稅、非法集資和跨境資金流動

XBIT等交易平台的應對策略：

• 主流交易平台普遍採取"合規優先"原則，主動配合監管要求
• 加強KYC（了解你的客戶）和AML（反洗錢）審查流程
• 逐步下架高風險幣種，提高上幣審核標准
• 通過獲取海外牌照實現業務合規化運營
• 技術層面引入更完善的交易監控和異常行為識別系統

案件對行業的警示意義：

• 反映出數字貨幣領域存在較高的法律風險和操作風險
• 投資者需警惕"高收益承諾"類項目，認清傳銷本質特徵
• 監管科技（RegTech）在數字貨幣監管中的作用日益凸顯
• 未來合規化運營將成為交易平台生存發展的必要條件

⑷ 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警，有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。

⑸ 揭秘400億元人民幣圈第一大案，這是一起怎樣的案件

在2021年4月8日的夜晚，我國財經頻道報道了我國的公安人員所查出的一起關於400億人民幣的騙局。這個事件是一個於2018年成立的某虛擬錢包。其涉及的金額更是高達了4,000億元人民幣，而犯下這種重大罪行的發起者，竟然是一位只有初中學歷的男子。

如果還未加入這種對於虛擬貨幣的炒作，就應該及時制止這種想法和行為。對於非官方的虛擬貨幣其實是沒有保障的，他們的漲幅極快，虧損也是極快。如果已經加入這種虛擬貨幣的操作，首先我們要見好就收，在拿到一定的收入之後直接退出這種行為，不要因為賭徒心理，一錯再錯。如果已經加入並且這種虛擬貨幣已經崩盤跑路的情況下，應該及時報警，爭取追回自己所虧損的資金。

⑹ 金種子金幣是傳銷嗎

是傳銷，屬於金融傳銷的新變種的傳銷幣。

案例：

披著虛擬貨幣外衣的金融傳銷

金融傳銷手段花樣翻新，其中包括披著虛擬貨幣外衣、搞金融傳銷把戲的騙局。互聯網上推銷電子虛擬幣的金融傳銷騙局中，名聲最為狼藉的當屬「百川幣」。

通過分層級、拉人頭、賺獎勵的方式，福建百川幣網路科技有限公司(下稱「百川幣公司」)法人代表周運煌只用了不到一年時間，便建立起「百川幣」多級金字塔形傳銷活動王國，范圍涉及24個省區市90餘萬會員，會員層級多達253層，涉案金額21億元。

采訪中，業內人士認為，百川幣之所以可以大行其道，是因為其內部有一套噱頭頗新又極為復雜且閉環的運作邏輯，即按照九級順序組織發展層級，以直接和間接發展人員的數量作為返利依據，以高額回報為誘餌，引誘參加者發展下線以騙取財物。

一位百川幣受害者向第一財經記者表示，百川幣的投資分為靜態收益和動態收益兩部分。靜態收益投資一單百川幣800元。從第二天起，投資者每天分紅18元。

其中50%為金幣，10%為購股幣，即1.8元購股幣只能用來購買百川世界股票;3%是購物消費幣，即0.54元，可在百川商城購物;37%是金種子幣，即6.66元，在平台累計800元可自動增加一個賬戶。

無論是金幣、購股幣、百川世界股票、購物消費幣還是金種子幣，都是百川幣傳銷封閉的金字塔中人的自娛自樂，有人不停加入，就是拿下家的錢發上家的工資，所謂的百川幣只在這些會員中流通，出了這個圈子沒有任何用處。

第一財經記者調查發現，不法分子打著「經濟新業態」、「金融創新」的幌子進行的龐氏騙局，多會用到傳銷手段，再藉助互聯網層級擴張，傳染性極強。

而傳銷的產品已經從傳統的化妝品、資源開發、種植養殖等「實體經濟」向眾籌理財、期貨、虛擬貨幣等一位百川幣受害者向第一財經記者表示，百川幣的投資分為靜態收益和動態收益兩部分。靜態收益投資一單百川幣800元。

從第二天起，投資者每天分紅18元。其中50%為金幣，10%為購股幣，即1.8元購股幣只能用來購買百川世界股票；3%是購物消費幣，即0.54元，可在百川商城購物；37%是金種子幣，即6.66元，在平台累計800元可自動增加一個賬戶。虛擬產品、「資本運作」的手段進化。

參考資料來源：中華網-金融傳銷新變種：智商與貪婪的對決

⑺ 蓋網寇南南近況如何

蓋網系已經被廣州公安立案查處，寇南南已經下落不明。

2019年11月1日，廣州公安局官方通告，要求參與蓋網系犯罪活動的主動自首，要求投資者主動報案。通告一出，壹鍵哥、櫻桃贊平台都無法使用，現在換皮bitcherry、bittok，以一種叫BCHC的虛擬貨幣繼續行騙，利用境外平台，逃避查辦。

蓋網至今已10多個地區案發，高層毛俊廉、黎慶禧、林欽等20多人被廣西梧州「1011專案行動」抓獲並凍結贓款3.46億；蓋網秦皇島骨幹顧天龍被通緝後在泰國落網；

蓋網臨沂頭目王曉麗因傳銷被判刑5年，見刑事判決書（2017）魯13刑終560號，該判決書還定性蓋網時期股票基金都是虛假的欺詐道具，該案也收繳了蓋網高層鄭永雄（已逃至境外多年不敢回內地）、寇南南的非法所得。

(7)虛擬貨幣大案擴展閱讀：

2015年3月28日，蓋網系公司公開宣稱「蓋象商城」項目在英國AIM市場上市。實際上，蓋網系公司在境外注冊了一家叫做Gate Ventures的空殼公司，通過造成上市假象迷惑投資者。

2015年6月11日，Gate Ventures被英國金融監管部門取消上市地位，正式從AIM退市。而蓋網系公司的投資者均被死死的套住，無法賣出股票。

受退市影響，蓋網系公司設立新的網路平台，以召開各種會議的方式，誇大企業規模、盈利能力及前景，非法兜售蓋鮮生、蓋挖挖、蓋娛樂、蓋訊通等理財產品。

2015年10月，蓋網系公司又相繼推出了蓋網通和蓋鮮生。為了讓投資者相信，蓋網系公司通過「成功人士」來誘使投資者投資。比較典型的要屬於演員宋佳了。

宋佳在接受某綜藝節目專訪時提到,「我2014年就成功了，現在參加的互聯網集團在英國是上市的。」 宋佳投資蓋網系公司的佐證則是，「她用蓋網積分購買了一輛賓士ML400轎車。」

2016年4月起，蓋網陷入兌付危機，原承諾基金到期後遲遲不能贖回，要求投資者將基金轉為股權。同時，蓋網通也停止了返利，並要求投資者先交2.5萬元的維護費，再把蓋網通的返利轉換成基金。

隨後，搜狐網、網易財經、南方周末等多家媒體報道蓋網系公司涉嫌傳銷和非法集資。

2016年9月28日，蓋網系公司在廣州蘿崗國際演藝中心舉行「蓋網四周年慶典」。據相關媒體報道，「蓋網四周年慶典」超過15000人參加。蓋網會員稱其為「萬人大會」。

蓋網系公司涉嫌詐騙和非法吸收公眾存款罪被梧州和廣州警方搗毀，留下了一地「雞毛」和哀嚎一片。而那些蓋網系公司的大部分投資者還不醒悟，幻想著判決書和警方的通報以及公告都是假的，不願從虛幻的「暴富夢」中醒來。

⑻ 虛擬貨幣「挖礦」違法！蘇州發布行業內首個虛擬幣犯罪偵查指引

虛擬幣交易自去年9月被央行等多部委列為禁止的非法金融活動以來，國內各地公安、檢察機關等披露了一批涉虛擬幣交易、結算等非法案件，而近期，除了將虛擬幣交易、結算等活動視為非法行為之外，與之相關的挖礦行為也被列為違法犯罪行為。

4月28日，浙江湖州相關執法部門公布的一起案例中了解到，湖州吳興區綜合行政執法局協同吳興區發展改革和經濟信息化局、湖州市公安局吳興分局於近期查處了一起價值百萬元的重大虛擬貨幣「挖礦」案件，該案也成為湖州市推進「大綜合一體化」改革以來破獲的首起要案。

據了解，在此前的4月12日，浙江省發改委通過日常監測平台監測到吳興區埭溪鎮上強村存在部分異常IP地址登錄情況，疑似為非法虛擬貨幣「挖礦」行為，並立即將相關情況告知吳興區發改經信局。隨後，吳興區發改經信局聯合吳興區綜合行政執法局和吳興公安分局組成專門行動小組，在吳興區埭溪鎮上強村開展逐一排查工作，最終在上強村南園自然村一間簡陋的出租民房內查獲上百台礦機。

無獨有偶，在4月27日，江蘇蘇州相城區檢察院官微「相城檢察發布」發布一則消息顯示，該區檢察院近日制發了《涉虛擬貨幣犯罪偵查指引》（下稱「指引」），針對虛擬貨幣隱匿性強、跨境流通快、價值兌換多元等特點，為規范偵查工作提供全流程指導。

「從今年3月上海公安發布首例超億元虛擬貨幣網路投資詐騙案，到江浙等地陸續公布的相關案例，對於該領域的犯罪查處頻率明顯增加。另外值得關注的是，以前虛擬幣挖礦被列為淘汰項目，浙江最新公布的指引則直接將其連帶定性為虛擬幣交易違法行為，可見國家對虛擬幣領域的清理整頓力度加大，勢頭不減。」

「挖礦」交易同樣違法

從湖州官方發布的案情獲悉，在4月15日，當地執法隊員通過調查詢問，當事人承認在吳興區埭溪鎮上強村的出租民房內從事虛擬貨幣「挖礦」行為，並進行以太坊等虛擬貨幣境外網路兌換。

其後吳興區綜合行政執法局趕赴杭州，與國家計算機網路與信息安全管理中心浙江分中心合作，首次通過高科技手段進行技術鑒定和證據固定，經鑒定確認當事人所持有的網路設備屬於虛擬貨幣挖礦設備；

4月18日，吳興區綜合行政執法局執法隊隊員、吳興區發改經信局工作人員和湖州深藍計算機科技發展有限公司工作人員前往埭溪鎮對剩餘設備（包括U盤、移動硬碟）進行現場核驗。經核驗其中121套設備存在虛擬貨幣「挖礦」數據（總價值近300萬元），執法隊員現場製作設備數量清單，交由當事人簽字確認，目前該案行政處罰告知書已送達當事人。據悉，湖州吳興區已查處相應違法案件4起，查獲挖礦設備132台，涉及金額350萬元，可以騰出用能空間約330噸標准煤。

「從該案中透露出一個訊息，『挖礦』交易已被視為違法活動。這幾年針對『挖礦』產業國家的政策是逐步收緊的，從鼓勵到淘汰，再到限制違法，挖礦後即使不交易，它本身高耗能的性質也不符合我國碳中和的總目標，因此可以預見國內『挖礦』將被嚴控。」

而在上海資深加密貨幣市場研究員王恆看來，當前虛擬幣交易的違法犯罪風險越來越高，以前只是針對ICO現場嚴厲打擊整頓，這一行為對於社會的危害性特別高，因此監管及公安部門也將其列為與傳銷詐騙、非法吸收公眾存款一樣的罪名。而現在『挖礦』交易也同樣違法，雖然不一定受到刑事處罰，但從交易金額來定性，經濟處罰必不可少。

業內現首個虛擬幣犯罪偵查指引

長三角地區近年來關於虛擬幣交易犯罪案的數量和金額都不小，其中不乏涉案金額過億元的案件。

今年315期間，上海市公安局對外正式披露所偵破的上海首例利用虛擬貨幣實施網路傳銷犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10餘名，涉案金額達1億余元；

2020年11月，江蘇省鹽城市中級人民法院宣布了一起涉案金額超77億元的 WoToken 特大網路傳銷案的二審刑事裁定書，駁回對一審結果不服的上訴人的上訴，以組織、領導傳銷活動罪，分別判處高玉東等多個犯罪嫌疑人刑期以及經濟處罰，該案也成為國內迄今最大的一起虛擬幣交易大案。

4月17日江蘇蘇州相城區檢察院所公布的指引中也表示，該院近年來辦理了多起涉虛擬貨幣刑事案件，涉及虛擬幣的組織領導傳銷案、電信網路詐騙案，涉案資金高達數十億元。

據了解，該指引共十四條，對虛擬貨幣案件財物的查扣，證據的調取，財物的處分進行分析歸納，引入第三方技術公司解決虛擬貨幣資金流向等技術性問題，力求規范和完善公安機關的取證行為。將電子數據作為涉虛擬貨幣案件的偵查重點，立足標准化、規范化建設，對保存原始存儲介質、現場提取電子數據、遠程勘驗、電子數據檢驗與鑒定等辦案流程進行了詳盡規定，並從線索收集、證據提取、金額認定等全鏈條、精細化引導偵查，破解偵查難題，具有極強的可操作性。

與此同時，指引還加大了追贓挽損和反洗錢力度，秉持決不讓犯罪人員在經濟上獲利理念，要求對涉案贓款應追盡追，最大限度挽回被害人損失。如針對犯罪嫌疑人通過這種平台轉移虛擬貨幣、從事洗錢犯罪等行為，指引建議偵查機關對資金流實時監控，鎖定資金最終去向，准確認定涉案金額。

對此，相城區檢察院檢察長壽櫻表示，虛擬貨幣洗錢黑灰產業鏈不斷演變，逐步呈現規模化、專業化趨勢，數字經濟對企業的生產經營方式和公民的生活消費方式產生了極大影響，應當聚焦企業所盼、群眾所需重點發力，提升檢察履職的精準度。指引的制發偏重於社會效果，也是從保護公民權益角度作出的努力。

「這份針對虛擬幣犯罪偵查的指引，可能是業內首次成體系的文件，因為虛擬幣犯罪主要通過互聯網進行，其隱蔽性和跨境交易的特點都比一般的經偵、刑偵案耗費精力要大，能夠將案件偵辦經驗具體化，對於我國公檢法部門在此領域內進行犯罪偵查會提供便利。」

⑼ 區塊鏈如何犯罪(區塊鏈犯法么)

我國警方破獲了虛擬交易的洗錢犯罪

在人的心中洗錢是一種十分高端的犯罪活動，一般服務的對象都是貪官為了洗干凈自己的贓款，才會找到洗錢犯罪團隊，並且這樣的團隊一般都活躍在各個反黑電影中，但是近期我國警方卻破獲了一起虛擬交易的洗錢犯罪活動，讓很多居民明白洗錢犯罪也真實出現在我們的生活中；這個犯罪團隊利用區塊鏈網路兌換數字虛擬貨幣來進行洗錢，一共抓獲了犯罪嫌疑人多達63名，涉及的金額高達120多億元，是一起十分大型的案件。

虛擬洗錢犯罪團體十分難以破獲

由於這種洗錢方式區別於傳統的洗錢方式，採用的是購買虛擬貨幣進行交易，並且由於虛擬貨幣具有可匿名，難追蹤，交易便捷以及全球流通性等特點，所以使用虛擬貨幣進行洗錢的犯罪活動十分難以查獲；同時由於交易虛擬貨幣成為了很多犯罪團伙洗錢的新通道，所以他們的作案手法也更加復雜和隱蔽，甚至還會選擇更加復雜的DeFi路徑，這也讓我國的相關部門十分難以查獲，而我國內蒙古這一起120億的洗錢案件被破獲之後，別為我國相關部門提供了寶貴的經驗。

相關部門必須要引起高度的重視

由於這些洗錢的犯罪活動能夠將大量的贓款變成合法財產，會對很多居民的合法權益造成嚴重影響，所以相關部門必須要引起高度的重視，即使這樣的犯罪團伙十分難以抓捕調查，但是也必須要找到方法來打擊這些犯罪團伙；並且這些洗錢團伙背後很有可能還隱藏著貪官污吏和其他詐騙團伙，只要破獲一個很有可能就能牽扯出其他的大案要案，所以必須要相關部門引起高度的重視。