利用虛擬貨幣平台詐騙

㈠ 虛擬貨幣交易平台詐騙怎麼定

法律分析：網路詐騙處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金，特點是：一是網路化、「高大上」。這種騙局主要通過網路或是聊天工具開展交易和收支資金。部分騙局包裝得「高大上」，以獲得境外優質區塊鏈項目投資額度為絕伏腔由頭，聲稱可代為投資。如果符合這樣的特徵，極有可能是詐騙——消費者一旦上當受騙，資金還已可能被轉移至境外，難以追回損失。二是宣稱「只漲不跌」「高收益低風險」。有的騙局利用虛擬貨幣、共享經濟等概念進行炒作，甚至還請來名人為其「站台」宣傳，強調「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」等，以各種噱頭吸引消費者眼球。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第二百八十七條 利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的，依照本法有關規定定罪處罰。第二百八十七條之一利用信息網路實施下列行為之一，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金：（一）設立用於實施詐騙、傳授犯罪方法、製作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網站、通訊群組的；（二）發布有關製作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；（三）為實施詐騙等違法犯罪活動發布信息的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直廳亮接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。第二百並衫八十七條之二明知他人利用信息網路實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、伺服器託管、網路存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

㈡ 虛擬貨幣騙局怎麼報警

1. 若遭遇虛擬貨幣騙局，應立即撥打110報警。
2. 銀保監會、中央網信辦、公安部等多部門對以「金融創新」「區塊鏈」為名的非法金融活動發出風險提示。這些活動通常打著「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」的旗號吸收資金，實際上並非基於真正的區塊鏈技術，而是利用區塊鏈概念進行非法集資、傳銷和詐騙，其資金運轉難以持續。
3. 公眾應理性對待區塊鏈技術，不要輕信不切實際的承諾，並樹立正確的貨幣和投資理念，增強風險意識。
4. 一旦受騙，應立即到公安機關報案。
(2)利用虛擬貨幣平台詐騙擴展閱讀：
1. 虛擬貨幣騙局通常網路化、跨境化明顯，利用互聯網和聊天工具進行交易，通過網上支付工具收支資金，風險擴散迅速。
2. 這些騙局常租用境外伺服器，針對境內居民開展活動，並遠程式控制制操作。
3. 騙子在聊天工具群組中聲稱有境外優質區塊鏈項目投資額度，並代為投資，很可能是一種詐騙。
4. 這些非法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度大。
5. 騙子利用熱點概念炒作，編造復雜理論，利用名人效應宣傳，以「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，極具誘惑性。
6. 在實際操作中，騙子通過操縱虛擬貨幣價格和設置提現門檻非法獲利。
7. 騙子還通過ICO、IFO、IEO等名目發行代幣，或以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，隱蔽性較強。
8. 這類行為涉及非法集資、傳銷、詐騙等多種違法行為，通過炒幣升值和發展下線獲利，吸引公眾投資，並不斷發展人員加入，擴充資金池。

㈢ 數字貨幣是騙局嗎

數字貨幣本身並非騙局，但與之相關的交易存在諸多騙局風險。

在我國，虛擬貨幣（如比特幣、USDT等）並非法定貨幣，不具備貨幣法律地位，任何交易、兌換、中介服務均屬非法金融活動，境外平台向境內提供服務同樣違法，參與此類活動可能涉及非法集資、詐騙、洗錢等犯罪。常見的虛擬貨幣騙局套路多樣：一是虛假交易平台/APP，偽造正規平台界面，以「低價購幣」「高額返利」為誘餌，騙取資金後捲款跑路；或通過釣魚鏈接盜取賬戶信息。二是傳銷式拉人頭，以「區塊鏈技術」「層級返利」為噱頭，要求繳納入門費、發展下線，本質為龐氏騙局，依賴新投資者資金支付舊投資者「收益」，最終崩盤。三是溢價交易陷阱，利用平台正常交易建立信任後，以「私下高價收幣」為由誘導直接轉賬，收款後拉黑失聯。四是空氣幣/山寨幣割韭菜，發行無實際價值的虛擬貨幣，虛構「區塊鏈項目」募集資金，操控幣價暴漲後拋售套現。

為防範虛擬貨幣騙局，要遵循「四不」原則，即不參與交易炒作、不輕信「穩賺不賠」話術、不泄露個人信息、不向陌生賬戶轉賬；選擇正規渠道進行投資理財，通過銀行、證券等持牌機構，警惕社交平台、短視頻中的「投資導師」「內部渠道」宣傳；若發現可疑平台或活動，應立即向公安機關、市場監管部門報案。總之，虛擬貨幣騙局常利用「高收益」「匿名性」吸引投資者，價格波動劇烈、缺乏實際價值支撐，且交易不受法律保護，需提高警惕。

㈣ 虛擬貨幣被騙了怎麼追回錢

一、虛擬貨幣被騙了怎麼追回錢
1、虛擬貨幣騙財的追回方式如下：
（1）被害人可以選擇報警的方式來追回錢，如果詐騙公私財物超過當地的受案標準的，可以由公安機關立案偵查；
（2）還可以通過民事訴訟挽回財產的方式，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或單處罰金。
2、法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條
【詐騙罪】詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
第二百一十條
【盜竊罪】盜竊增值稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的，依照本法第二百六十四條的規定定罪處罰。
【詐騙罪】使用欺騙手段騙取增值稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的，依照本法第二百六十六條的規定定罪處罰。
二、詐騙罪的構成要件是什麼
1、侵犯的客體是公私財物所有權；
2、在客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物；
3、主體為一般主體；
4、在主觀方面表現為故意。