虚拟货币交易纠纷

㈠ 非法虚拟货币交易怎么举报

法律分析：应到公安机关报案，如果是经济纠纷，或者不是诈骗，可以向工商机关投诉，也可以去法院起诉。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

㈡ 虚拟货币交易是什么

虚拟货币交易是使用非真正货币进行买卖交易的一种行为。以下是关于虚拟货币交易的详细解释：

1. 定义：

   • 虚拟货币交易涉及的是在互联网技术中虚拟出来的钱财，这些钱财并非由政府发行，也不具有法偿性和强制等货币特性。

2. 特性：

   • 非真实货币：虚拟货币不是真实意义上的货币，不具有与货币等同的法律影响力。
   • 信息或数据流：在高科技背景下，虚拟货币作为取代实体货币流转的信息流或数据流存在。
   • 网络流转：虚拟货币不能通过银行转账，只能在网络时代中商品流转。

3. 发行与管理：

   • 虚拟货币是由各互联网机构自主发行的，没有统一的发行和管理制度。

4. 法律地位：

   • 中国公民投资和交易虚拟货币不会受到国家法律的维护。这意味着，在虚拟货币交易中发生的纠纷或损失，可能无法得到法律的有效保护。

综上所述，虚拟货币交易是一种在互联网环境中使用非真实货币进行的买卖行为，具有特定的特性和法律地位。投资者在进行虚拟货币交易时应充分了解其风险和法律限制。

㈢ 虚拟币诈骗的定罪量刑

法律分析：对于虚拟币诈骗是按照诈骗罪来定罪处罚的

一、明确法律关系

虚拟货币（以下简称代币）骗局中，往往有三方法律关系，既买币人、卖币人、平台。根据三种法律关系会衍生出几种买卖形式。

1、买家直接和卖家进行交易，代币从卖家网络账户转至买家，买家支付款项给卖家。此种买卖形式的法律关系应该是买家和卖家的买卖合同关系，应定性为买卖合同纠纷。

2、买家通过卖家向平台购买货币，卖家是平台的代理。买家与卖家可以成立委托理财关系，案由应定性为委托合同纠纷。

3、买家直接通过网站向平台购买货币，买家和平台可以成立买卖合同关系，应定性为买卖合同纠纷。

二、实务中不同法律关系的诉讼思路

1、主张合同无效

2、主张解除合同

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

㈣ 虚拟货币被骗可以报警吗报警有用吗谢谢

虚拟货币的兴起伴随着大量的非法金融活动，近年来，中国国内以虚拟货币涉嫌非法金融活动的案例持续攀升，从2001年的2起案件增加到2019年的1065起。这类活动主要集中在浙江省、广东省、福建省。从案件类型来看，民事案件占大多数，其次是刑事和行政案件。

一些相关的典型案例显示，当消费者因虚拟货币纠纷向法院提起诉讼时，法院通常会驳回其请求。法院认为，根据中国人民银行等机构的规定，虚拟货币并非货币当局发行，不具备货币属性，不具有与货币等同的法律地位。因此，双方之间的买卖合同被视为无效，投资者应自行承担交易风险和后果。

虚拟货币通常指非实体货币，如网络币、Q币、点券等，以及近年来流行的数字货币如比特币、莱特币等。这些货币在网络环境中存在，并非真正的货币，不被法律保护。消费者投资和交易虚拟货币的风险自担。

虚拟货币的特征包括：由网络社区发行和管理，不受严格监管；以数字形式存在；建立内部支付系统；被网络社区成员广泛接受和使用；可以用于购买社区内的商品或实物；能作为交易媒介和计价工具。

目前，虚拟货币主要分为游戏币、特定网站或即时通讯工具发行的专用货币，以及互联网上的通用虚拟货币。游戏币最初用于游戏内交易，随着网络社区的发展，虚拟货币开始具备金融市场属性。特定网站或即时通讯工具发行的货币用于网站内的服务，如腾讯的Q币。互联网上的通用虚拟货币如比特币，具备与法定货币相互兑换的能力，可用于购买虚拟和实体商品。

虚拟货币存在多种风险，如洗钱、恐怖融资、逃税、非法集资与集资诈骗、盗窃和敲诈勒索等。由于法规滞后和监管不力，虚拟货币易被滥用进行非法活动。要防范这些风险，需要深化对虚拟货币本质属性的认识，明确其与货币的法律地位差异，并加强对虚拟货币交易的监管。

㈤ 买卖虚拟货币是否构成“刑事犯罪”

导言：当前司法实践中，部分侦查机关在处理虚拟币交易案件时，存在对法律的错误理解。他们往往认为，炒币不违法，但当问及法律依据时，他们通常会提到2021年中国人民银行发布的“924”文件，认为该文件禁止了虚拟币交易。这一错误理解导致了对单纯个人买卖虚拟货币行为的不当定性，引致了不必要的法律困扰。本文旨在系统性地解析这一问题。

一、法律文件概览

1. 2013年12月3日，央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》中明确指出，比特币为特定虚拟商品，具有财产价值。USDT作为稳定币，应与主流虚拟货币一样，受到法律保护；

2. 2017年9月4日，央行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》并未禁止个人持有、买卖虚拟货币，包括USDT；

3. 2021年9月24日，央行等十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中，虽然强调了虚拟货币相关业务行为的潜在风险，但并未否定个人持有、买卖虚拟货币的合法性，而是明确了虚拟货币作为商品的财产属性。

二、交易性质与犯罪界限

虚拟币交易可能引发其他犯罪，如非法集资、非法经营、传销犯罪等，但单纯交易行为本身并非刑事犯罪。判断是否构成犯罪需明确行为是否违反相应法律。根据《中华人民共和国刑法》第3条，除非法律明文规定为犯罪行为，否则不得定罪处刑。我国现行法律并未明确买卖虚拟货币构成刑事犯罪。

三、法律后果与保护

个人进行虚拟币交易，只要不涉及系统性的商业行为或与相关违法犯罪行为无关，通常不会被追究法律责任。从法律层面，虚拟币交易本身违法的后果顶多是合同无效，投资失败，不受法律保护。法院在处理相关纠纷时，会依据《民法典》的相关规定，认定合同无效，但同时会要求违约方承担相应的责任。

总结：个人持有、买卖虚拟货币行为的本身并不触犯刑事犯罪。但在实际操作中，个人应当注意交易的安全性和合法性，避免涉及非法活动。法律界对虚拟币交易的界定和处理正逐步明确，以保护交易参与者的合法权益。