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数字货币买卖打多了钱给对方

发布时间:2024-01-31 20:46:42

『壹』 卖虚拟币收到黑钱要退还吗

最近这段时间国内的两个数字货币交易平台火币、OKEX出入金,都面临着风控或者冻结银行卡以及支付宝的风险。交易以比特币为首的虚拟数字货币一定要注意,因为当前所有的交易平台它的主流交易方式都是点对点,所以你无法得知和你在网络上点对点交易的买家或者卖家,他的钱是否干净。而这就会涉及到一部分的脏钱或者黑钱经过。

从去年8月份开始,买卖虚拟货币冻结银行卡的信息就越来越多。如果你在这些平台上作为一个相对应的卖家,那么当你收到黑钱之后,会有某地经侦办的人员或者司法机构申请冻结你的银行卡,在这个时期内你是不需要退还金额的,而是要协助司法机关和经侦办的人员仔细查清楚这笔黑钱的来源和途径。

如果你是普通的购买者或者投资者想要变现的话,在这个时候如果你的银行卡被冻结,那么一定要主动联系银行寻找冻结你银行卡的某地经侦办人员或者是司法机关进行协商。在这个过程中你的银行卡始终是会被冻结的,当协商完成或者调查清楚以后会进行司法解冻。

当然部分金额较小的涉及案件一般是三天左右的时间或者是七天会自动解冻,即使是没有解冻的话,也可以是在柜台进行现金交易的,你可以去拿着自己的银行卡到柜台,把自己的余额全部取出来即可。

司法冻结。

电信诈骗的黑钱购买比特币、usdt,导致黑钱流入到你的卡里,司法机关通常会将一连串与黑钱有关的卡全部冻结。这种也分为两种情况,一种是三天内自动解封,一种是冻结半年,半年后如果没有破案还可以继续冻结,冻结时间一般半年,但冻结次数是无限的。

若遇到被冻结,首先需要携带身份证去银行,询问冻结期限、冻结原因、冻结机关是哪里。

有的银行也不知道冻结期限和原因,但至少会告诉你冻结机关是哪。然后可以在网络查询冻结机关的电话,打电话询问冻结期限。

如果是冻结半年,需要前往冻结你的公安局,带上交易证明,银行打印的流水(一般半年的流水)盖公章。

去当地公安局做笔录,一般一周左右会解冻。每个公安局的规定不一样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案或者撤案才能解

主要看关系,没办法只有找个牛掰的律师!!!!

做买卖,只要你不知道对方的钱是违法的,那么是不用退还的,至多是司法冻结,配合调查,事件之后进行司法解冻便可。

而虚拟货币是加密货币,具有去中心的功能,往往是无法追踪钱的去向,否则被冻结的就是平台本身的账户,你的钱在平台里提现不出来。

目前我国是不允许炒币的,不提供相应的金融监管和交易所,所谓的平台只是交易网站,不存在金融监管,也不是正当的交易所——全部的信用都在交易平台,平台跑路投资者可能血本无归。

当然有些平台还是比较良心的,不是自己设的盘,提供相应的货币地址,通过货币地址可以充值到大型平台,进行提现。而这样的平台通常也不提供银行卡入金,通常是让你去充币,跟买QQ币一样,给你一个货币地址自己去充,钱的去向无法追踪,这也就导致虚拟货币是黑钱的洗钱好工具。

炒币完全是一种赌博,年轻人最好不要去碰。即便要去碰,更建议选择上市公司的经纪商,比如有多年 历史 的外汇经纪商,而不是见到炒币网站就去充钱,这样容易入坑。

这个肯定要退的。

说句不好听的话,你收到的这个钱是不明来历的。也就是说是从非法渠道转过来的,有可能就是那些被骗者朋友被骗的钱。这个钱不属于你的,可以算是不当得利。所以说这个钱必须要退出来,那是早晚的事情。如果你不退的话,后续会有公安机关联系你。这个你不用担心,会有人找你的。

你也可以选择不退,但是有可能账户会被司法冻结。到时候呢,你不退也得退。因为这个钱本来就不属于你,也不是你的钱,属于赃款。不要觉得我说的这些话不中听,但是现实就是这样的。还有你这个买卖虚拟货币,到底是不是正规的平台,这个也很难去界定。所以说为什么要收到黑钱,可能也是有一定的道理。

我想说的是,如果有公安机关联系你的话,就积极主动的把黑钱的那一部分退出来。那就没什么多大的问题,要不然你可能涉嫌违法犯罪。不过具体问题具体分析,还得看警方那边掌握了什么信息。有些事情不是你说了算,也不是我说了算,具体还得看涉及的案件到底是怎么回事。

可是不管如何,请大家一定要提高警惕。不要到不正规的平台进行理财投资,不然的话可能会被陷进去,造成不必要的经济损失!

这么说吧,各地公安的认知水平不一样,所以处理方式也不是都一样的,最常见的就是冻结,然后结案后账户才会解冻,比如这个黑钱是电信诈骗的,那么是有可能被司法划扣的

不是说你不知道就没事,早就有银行卡洗钱的了,也有干过几次觉得危险退出的,被抓到一样有罪,只不过判罚轻一点,不是你装不知道就能躲过去

『贰』 虚拟货币有什么风险

模型风险

虚拟货币并非真实货币,没有中央银行在背后进行总量控制和宏观调控,其是否值钱完全看其供应量。例如,根据中本聪的算法,最终比特币的供应量是2100万个,不会再增加。但如果其模型被发现存在缺陷,导致货币供应海量增加,当前的交易平台及投资者将血本无归。

诸多算法爱好者已经进行过反复推演,至今未发现存在模型缺陷。

风险可能性:1

风险影响程度:5

市场深度风险

当前虚拟货币的价值链上主要由矿工和交易者两部分组成,货币供应量少、市场参与者少,相对于其他成熟市场,比特币交易显得不活跃且易受大资金出入影响产生暴涨暴跌。此外,市场深度风险还会衍生出市场操纵风险和流动性风险。

平台风险

当前诸多的虚拟货币平台,基本都需要将资金存入该平台进行买入或卖出。有些平台为了吸引投资者的加入,往往会提供手续费免费的优惠条件。但有些免费的平台风险较大,如2013年10月,一家在香港注册的比特币交易平台以“遭黑客攻击”为由,突然跑路,高管全部失踪。其后估算,本次事件卷走了大约人民币3000万元。


对策略:1.投资者应在确定自己是否投资虚拟货币、具体投资哪种虚拟货币后,对于平台进行考察和甄别,不要受手续费高低的蝇头小利影响,选择有实力、声誉
好的平台进行交易行为;2.投资者应关注自己所投资平台的各类消息,做好对其声誉变化的观测;3.监管机构应将对虚拟货币的交易平台纳入监管范畴,要求其
缴纳准备金及保证金,预防此类道德风险。

风险可能性:1

风险影响程度:4

流通风险


币的根本职能之一,便是能够在商品流通过程中,不断地当做购买手段,实现商品的价格。迄今为止,只有极少部分商家接受虚拟货币作为支付手段进行流通。或可
言之,当下进行虚拟货币投资的参与者,相当一部分是以博取差价为目的,而只有一小部分是怀着将其视为未来的货币来进行提前贮藏的目的。

应对策略:虚拟货币的现有参与者应积极向政府和民众推荐这一品类,增加市场上愿意接受虚拟货币作为支付手段的商家。

风险可能性:4

风险影响程度:3

法律主体风险

2013
年12月5日,中国人民银行会同工信部、银监会、证监会和保监会,印发了《关于防范比特币风险的通知》,其声称从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商
品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。美国国税局发布的2014年第21号通告称比特币及其他虚拟货币将被视作财产而不
是一种货币。总而言之,虚拟货币的法律主体地位确立仍有很长一段路要走。

应对策略:虚拟货币的现有参与者应积极向政府和监管当局施加影响,早日确立虚拟货币的法律主体地位。

风险可能性:5

风险影响程度:3

『叁』 什么是数字货币杠杆交易

一、什么是杠杆:

很多数字货币交易平台都有一个叫做“杠杆交易”的交易方式,杠杆交易究竟是什么?

杠杆交易就是以小博大,用较小的资金撬动较大的资金,进而提高收益率(盈利或亏损)。杠杆是也可指借贷,使用借贷的资金进行投资,支付少量的利息,但通过投资可以获得高收益,借款的这种效应,被称为杠杆效应。

币圈的杠杆交易和股票市场的杠杆交易本质上是一样的,是币圈现货交易的衍生金融工具。

在生活中,比如找银行贷款买房,付了百分之二十首付,这个房子价值一百万,然后你花了二十万买房,银行借了你八十万,实际上这就是一个五倍的杠杆,用你比较少的本金去撬动一个更大价值的东西,这个也叫做杠杆。

二、杠杆交易操作举例 :

很多平台都提供杠杆,但风险较大。图片为火币的杠杆交易→杠杆管理

( 注意 利率是日利率) 具体的 操作 流程以及 问题,点击帮助查看或咨询。

1.做多:

以BTC/USDT杠杆交易为例(USDT对标美元,1USDT=1美元),假如一个比特币现价1万个USDT,你判断比特币价格近期会上涨,就可以选择杠杆交易做多。

你只有1万USDT的本金,如果交易平台是5倍杠杆、即可向交易平台再借4万USDT,这样本金就有了5万USDT,如果是10倍杠杆就能借9万USDT,以此类推

用5万USDT买入5个比特币,等比特币价格涨到了2万USDT一个的时候卖出,你即可获得10万USDT、扣除1万本金和4万借款,盈利5万USDT

如果不使用杠杆交易,直接去现货交易(币币交易)1万USDT购买1个比特币,只可以盈利1万USDT.

当然如果判断失误,比特币下跌到5000USDT一个,币币交易只会亏损5千USDT、而杠杆交易会亏损5万USDT

杠杆交易除了和币币交易一样可以做多,还可以通过做空赚钱

2.做空:

以BTC/USDT5倍杠杆交易为例,比特币现价2万USDT一个、你判断比特币价格会下跌到1万USDT,手中有本金1万USDT,可向平台借1个比特币(做空只能借选择做空的币种)在比特币2万USDT的时候卖出,然后再在比特币1万USDT的时候买入,这样就可以盈利1万USDT

所以说,数字货币好处是提供了加杠杆的机制,但是杠杆是双刃剑,它在放大收益的同时,也放大了风险。所以仓位的控制尤为重要。

三、在期货合约交易中有保证金制度,杠杠是保证金比例的逆推,所以它的主要作用是降低保证金用的,也就是说投资者不需要支付全额,只需要按照一定的比例支付少量保证金就可以参与买卖。10倍杠杆就是10%的保证金比例,100倍杠杆就是1%的保证金比例。比如我有一万元,我可以买10万元的期货合约,这也是期货中经常被提到杠杆原理。保证金的多少与所占用的保证金有关,杠杆越大保证金越小,反之就越大。(注:数字货币的期货交易,和传统市场的期货交易不太一样,传统期货交易是以法币作为保证金的,而在数字货币的期货交易里,是以交易币种为保证金的。)

『肆』 区块链怎么赚钱

区块链技术是最终会走向一个“去中心化”的“需求对接链网”,能与需求产生联系的东西,就必定能赚钱。

且不谈一些电商巨头的参入、就连中小企业、个体投资者、创业者都纷纷深入区块链技术中,因为大家都知道,在这样一个未被分割的领域,人人都可以利用区块链技术公司,实现步入财富之路的发展潜力!而犹豫者,就是在给别人“捷足先登”的机会。

『伍』 数字货币现在怎么了

现在情况很稳定也没有什么事件发生,选择好的平台是对自己的一个安全保障吧。中币一直就不错,

『陆』 数字人民币要来了,你关心的8个问题都在这里!

央行对数字货币的研究已经有6年时间,近日终于迎来 数字货币开始内测 的好消息,一些公务员已经领到了以数字货币形式发放的部分工资。

网上流传出中国农业银行数字钱包的应用截图,系统显示 数字钱包 有扫码支付、汇款、收付款及碰一碰等多种交易功能,还能追踪数字货币交易情况,与微信、支付宝功能非常相似。

数字货币终于要跟同学们见面了,你还不知道数字货币是个啥?

没关系,小鲸整理了关于数字货币最需要关注的8个问题,让你分分钟搞懂数字货币。

来看看官方说法:央行数字货币是经国务院批准计划发行的 法定数字货币 ,是由中央发行的,属于央行负债,具有国家信用,与法定货币(纸币)等值。

简单点理解,法定数字货币可以看作 数字化的人民币现金。 数字货币的功能和属性跟纸币完全一样,法律效力也相同,任何中国人都不能拒绝接受数字货币。

我国的法定数字货币是 数字货币和电子支付工具的统称 ,英文全称是Digital Currency Electronic Payment,缩写为DC/EP,简称为数字货币。

既然都是法定货币,纸币大家是见过的,那数字货币长啥样呢?

目前央行还没有推出正式的数字货币应用系统,根据网上流传的农业银行、建设银行等机构的数字货币内测界面截图,数字货币基本上会 搭配数字钱包使用。

看起来是不是很眼熟?数字钱包与微信钱包十分相似,你只需要下载一款手机App,注册好个人信息后,就可以申请开通数字钱包。目前可能性比较大的,数字钱包还是会搭载银行App使用,就如截图中看到的那样。

开通数字钱包,界面上有类似人民币纸币的效果图,显示你拥有的数字货币金额。通过数字钱包,可以使用数字货币进行简单的交易操作,比如转账、付款、收款等等。

有些同学是不是和小鲸一样,想要快点获取数字货币,怎么办呢?

需要直接向央行申请吗?当然不需要那么麻烦!和人民币纸币一样,数字货币大概率会遵循银行投放模式,由央行向商业银行投放货币,再由这些机构向公众投放。这也是为了避免货币超发,造成不必要的通货膨胀。

所以对于同学们来说,银行依旧是获取数字货币的主要途径。操作很简单,就是利用你现有的银行账户,申请开通数字钱包后,用你银行账户里的资金兑换出等额的数字货币。

举个例子,如果你的银行账户里有2万元,现在申请兑换出1万的数字货币,那么你的2万元就变成了1万的银行存款和1万的数字货币。你在银行的总资产没变,只是存储的方式变了。

“知道了怎么获取数字货币,我得会花吧!”

根据已知的信息,央行数字货币目前主要用于小额、零售、高频等业务场景,使用上与纸币差别不大,可以实现收付款、转账、扫一扫等基础交易功能。

央行数字货币研究所所长穆长春这样描述数字货币的使用场景:只要你我手机上都有数字货币的数字钱包,那连网络都不需要,只要手机有电,两个手机“碰一碰”,就能把一个人数字钱包里的数字货币,转给另一个人。

相较于微信、支付宝,使用数字货币交易的优势之一就是可以离线支付,只要手机有电,即便收付双方都处于离线状态,交易依然可以正常进行。

我国幅员辽阔,地域之间的生活条件、消费习惯差异很大,即便有央行保驾护航,数字货币要想在全国普及,也绝非易事。

在未来,数字货币的确会取代一部分现金,但不可能完全替代纸币。以我国当前的国情,人民币纸币将长期存在,现金支付与非现金支付将长期共存。

同学们家里有小金库的,是可以安心继续存着的。

一听到数字货币,很多同学都会联想到微信和支付宝,它们之间有何不同呢?

首先,数字货币是国家信用背书,采用央行货币结算,安全性最高; 微信、支付宝等电子支付工具则是通过商业银行进行货币结算,理论上来说,商业银行可能会破产,安全性自然赶不上数字货币。

其次,数字货币可以离线交易, 在没有手机信号、没有网络的地方,微信、支付宝等电子支付工具就无法使用。数字货币的双离线交易特性,保障了在收付双方都离线的情况下的正常支付。

再次,数字货币具有法偿性,跟纸币一样,境内的任何单位及个人不得拒收。 微信、支付宝则没有强制力,如果商家拒绝使用微信、支付宝收款,你就只能通过别的方式支付。

此外,数字货币理论上不需要绑定任何银行账户, 既能保持法定货币的属性,也能满足便携和匿名的要求,具有一定的隐私保护作用。微信、支付宝等电子支付工具需要跟银行卡紧紧绑定,满足不了匿名需求。

当然,微信、支付宝等电子支付工具也有自身的先发优势,已经占领了很大的国内交易市场,拥有一批很忠实的用户,平台各类功能也日趋完善,这是数字货币在短期内无法追得上的。

小鲸想说,央行数字货币是法定货币,虽然形式上发生了变化,但本质并没有改变。微信和支付宝作为一种支付工具,与数字货币是不能相提并论的。

微信、支付宝本身也是使用人民币支付,通过商业银行存款货币进行支付。央行数字货币推出后,只是直接换成了央行的存款货币,虽然支付工具和功能增加了,但并不会改变原有的使用场景。

数字货币与微信、支付宝等支付工具并不冲突,两者是可以共存的。如果没有国家强制力干涉,微信、支付宝等支付工具的地位也不会受到影响,而数字货币将成为国内金融市场一个很好的补充。

同学们不用心急,数字货币已经在加速赶来的路上啦!

8月14日,商务部印发了《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》,宣布将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字货币试点。

作为试点计划的一部分,数字货币将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试,后续视情况扩大到其他地区。 如果数字货币先行试点顺利,北京2022年冬奥会上也许就能正式亮相。

数字货币的真正投放使用,是一个十分复杂的过程,不仅要对数字货币的系统、功能等进行全方位的测试,还要满足反洗钱、反避税等监管要求,更要保证系统交易的安全性与保密性,可谓历经九九八十一难,才能和大家顺利见面!

我们一起期待吧!数字货币,冲啊!

『柒』 数字货币投资怎么样,投资回报率大不大,有风险吗

数字货币的不大,而且属于高风险,普通人最好不要碰,太多数的人都是血本无归,你自己要思量思量!

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