東南亞購買比特幣

❶ 東南亞國家能挖比特幣嗎

可以。
我們禁止加密貨幣市場和加密貨幣挖礦之後，包括泰國在內的幾個東南亞國家已成為這些挖礦公司的焦點。 泰國全方位支持加密貨幣扒此交胡消易n泰國作為一個依賴技術的國家而脫穎而出，10 個公民中至少褲此知有 3 個知道加密貨幣是什麼。

❷ 網路詐騙報警一年不破案

因為，難，很難，基本沒可能！

一、騙子抓不著！！

層層偽裝的詐騙分子

第1層，地理偽裝。


騙子熟練掌握反偵察技能，善用各種偽裝，隱去一切可能會曝光自己身份的痕跡。團隊基本都在國外待著。根據不少地區警察追蹤到的信息顯示，大部分詐騙團伙的落腳點都在東南亞，東南亞已經成為亞洲「詐騙基地」。

第2層，身份偽裝。


大量丟失、被盜的第二代居民身份證，在網路黑市被公然叫賣。」黑市，為詐騙分子提供了源源不斷的身份信息資源。在普通人眼裡，實名制是身份識別，但在詐騙分子眼中，實名製成為了規避風險的最佳手段之一。因為這些身份信息的所屬人和詐騙分子壓根沒有關系。

第3層，技術偽裝。


在詐騙案件中，最難突破的其實是技術層面的偽裝。簡訊詐騙中最常用的就是偽基站群發器，只需一個筆記本電腦、一個軟體、一個發射器，就可以向周邊的手機用戶發送編輯好的詐騙簡訊。想靠手機定位抓人？較困難。

浮動IP和改號平台也是詐騙分子較為常用的兩種技術偽裝的方式。浮動IP就是利用網路跳板不斷掩蓋真實IP，利用虛假IP實施網路詐騙行為。改號平台則是掩蓋其真實號碼，將電話改成任何你想要的，哪怕是「110」。若幸運，查詢到了背後真實的身份，等警察准備好機票護照等一系列文件後，飛到定位地點一查，結果發現背後是一台被黑客控制的私人電腦，也就是「肉雞」。

二、騙子抓著了，錢沒有。。

專業化的洗錢詐騙集團


專業洗錢集團主要服務於各類詐騙團伙，他們用最短的時間，將其他詐騙同行「辛辛苦苦」騙來的錢取出來，並用合法途徑返還。將銀行卡上的一串串數字變成能裝在口袋裡的真金白銀。集團各個層級的人兢兢業業、分工合作、隨時響應，形成了一張無形卻又強大的蜘蛛網，只要一有資金觸網，立即就會在這張網路的作用下消失得無影無蹤。

詐騙洗錢集團內部分工極其精細，一般分為五個層級。第一層稱為「聲佬」，專門負責打電話、發信息、郵寄等工作；第二層稱為「接數佬」，負責連接「聲佬」和下一層；第三層稱為「刷機佬」，顧名思義就是負責刷POS機，把錢刷到網上結算中心去；第四層是「卡佬」，負責提供各種銀行卡，分別自己轉移；第五層就是「取款仔」，專門負責取錢，可以自己去取，也可以付費叫別人去取。

層級紀律嚴明。五個層級職責明確，紀律嚴明。跨級之間相互不認識也無聯系，每個層級只能跟上一層對接，決不能也無法越級與上上層聯系。這樣，即使「取款仔」被抓，一般也很難問出上一級的人是誰、在哪，更無法抓到上上一層，最高一層級幾乎就是毫無風險。

多路出擊分散資金。比如「聲佬」騙到20萬，可以叫「接數佬」A處理10萬，「接數佬」B處理十萬；「接數佬」A又可以叫「刷機佬」A處理五萬，叫「刷機佬」B處理五萬；「刷機佬」A又可以叫「卡佬」A處理貳萬五，叫「卡佬」B處理貳萬五；「卡佬」A又可以叫「取款仔」A取一萬，叫「取款仔」B取一萬五。

錯綜復雜的「子孫賬戶」


「子孫賬戶」通俗點解釋就是，詐騙犯在收到騙款後，會對騙款進行拆分，通過銀行賬戶和第三方支付平台進行N+1次的分散轉賬，之後再通過「車手」取現。錢款一旦進入到這一步，想要證明資金來源和凍結賬戶就難了。

如果詐騙分子想更安全一點，則會找「水房」處理。水房這個詞很多人可能第一次聽，如它的字面意思一般，就是專門用來洗白贓款的新型犯罪窩點。一般「水房」都服務於多個詐騙團伙，洗白速度快，且最終款項大多都會流向海外賬戶，難以被追討。

難以追蹤的數字貨幣。


詐騙分子在獲得騙款時，第一時間需要做的事情就是安全地將所獲贓款洗白，通過購買比特幣這類數字貨幣，能夠快速、安全的讓錢款成功變身，並完美躲避法律的制裁。

比特幣所採用的是一個去中心化的支付系統,已經脫離了傳統的金融清算系統。它利用特殊手段將詐騙分子所擁有的相同額度的比特幣在多個錢包地址之間跳躍，從而清除掉它原本的加密貨幣信息。想要追查最終的地址？可以，去深不見底的暗網上找吧。

三、破案困難≠警察不作為

很多人在遭遇到詐騙後，無論金額大小，第一時間報警，期望警察能快速立案，飛速處理，然後被騙的錢回到自己的手中。這是理想狀態，但絕大多數的網路詐騙案，沒有這么容易。

當詐騙案立案後，首先要解決的是警力分配的問題。基層警局的警察數量是固定的，加上轄區本身還有其他案件要偵破，警員該如何分配？同時，當案件涉及到跨部門、跨市、跨省、跨國時，還需要與其他省、市、國家的警察以及網安、技偵等部門聯手合作。這也大大增加了偵破難度，尤其是小額詐騙案件。這是一個非常現實的問題，也就是辦案成本。若你被詐騙的金額為500元，案件涉及到跨省、跨國，警察辦案總共花費可能需要50000元。如果一個派出所，同時需要偵破十個網路詐騙案件，那麼這個派出所基本可以停業修整三個月。

雖然難！但警察仍然拚命在干！

根據新華網和央視新聞客戶端顯示，2016年，我國公安機關共破獲電信網路詐騙案件11.9萬余起，抓獲犯罪嫌疑人8.8萬余名，共凍結止付涉案資金70億元。2019年全國共破獲電信網路詐騙案件20萬起、抓獲犯罪嫌疑人16.3萬人，止付凍結涉案銀行賬戶55.5萬個，攔截涉案資金373.8億元。

僅2019年，公安部就組織多地警方先後21次赴柬埔寨、菲律賓等10個國家和地區開展聯合執法，與當地警方聯手搗毀境外詐騙窩點70個，並先後20次從境外將詐騙分子包機押解回國，依法嚴懲。

❸ 歡笑通網路詐騙被處理了嗎

詐騙案件立案後，才會有許可權去進行下一步的偵查。至於說時間多久，一般情況下立案了之後就開始偵查了。

特別是詐騙案件，如果是網路詐騙案件的話，立案以後才會逐步的進行偵查，至於怎麼去偵查都是警方的辦案程序和機制。立案就相當於通行證，也算是一個許可權。只有擁有通行證和許可權之後，才會開展大規模的偵查工作。就像古代打仗一樣，要師出有名。辦案也是一樣，要名正言順，有法可依。

不管是證據的調取還是請其他地方的公安機關協作，都是要有立案材料。不然的話人家也不會搭理你，這就是立案的重要性。至於說多久有消息，多久能破案，那都是不可預判的。畢竟詐騙案件有很多特殊性和復雜性，還有些涉及到境外。所以警方也不可能陸灶首說保證給你破案，保證給你把錢追回來。就像你自己，也不敢保證今後會不會再一次遇到詐騙的時辯神候，會不會轉過彎來，會不會再次損失一樣。

不過話又說回來，警方那邊只要有好的消息很有把握的。你如果去咨詢的話，他也會告訴你一些信息，不過你不要指望警方告訴你怎麼去查，用什麼方法用什麼技術，這些都不會告訴你。因為這都是涉及到機密的問題，很多東西都是保密的，希望被騙的朋友理解。有些朋友被詐騙了以後，一個星期就去問警方現在怎麼樣，一個月又去問怎麼樣。說句不好聽的，一個星期一個月兩個月對於一個詐騙案來說是沒有那麼快的。還有就是說，詐騙案件的偵查工作需要很多部門進行協作，並不是只有公安機關一家。

一個最簡單的例子，如果辦案的民警需要公司的支持和配合的話。那還不是要求爺爺告奶奶的去找人，等對方的響應和反饋。如果是快一點，人家三天就給你反饋，慢一點三個月的不給你反饋。所以說警方辦案沒有那麼容易都會遇到瓶頸，都會有掐脖子的時候。有些東西他們無力去改變，但是又不能說出來，也不能抱怨。畢竟下一次還要找別人嘛，你不可能說人家壞話對不對，畢竟你沒有這個權利。

長話短說，我還是要說的，就是說被詐騙以後要學會及時的報警，配合好早數警方做好相關記錄，以便於更快速的立案偵查，才會有機會把被騙的錢給追回來。我是反詐騙的

@羅羅

，每天在網路上科普電信詐騙的預防知識，希望更多的朋友了解和認識詐騙的套路，從而提高警惕，避免造成不必要的經濟損失！

網路詐騙報警後立案偵查的第6天，騙子一直在聯系我，詐騙團隊還在繼續騙其他人，要多久才能有結果呢
多久才有結果？這個沒有人敢給你保證。就連你自己可能也不敢保證今後再遇到詐騙的時候，會不會再一次上當受騙，會不會再一次轉賬給詐騙分子。

錢轉出去很容易，但是想要回來確實是很難。錢轉出去有多快，回來就有多難。因為你賺錢出去的速度快，就說明詐騙分子的套路深。所以你才會那麼快的相信對方，那麼快的把錢轉出去。滿滿的套路，包括詐騙分子還在聯系題主的情況，不管對方如何說如何講，千萬不要再把錢投入進去了，這才是最主要的。不要再把自己繞進去，不要再一次上當受騙。

至於說警方那邊人家也要依法辦事，按照程序來。不可能說像是打仗一樣，你指揮著他們，指哪裡就打哪裡，喊抓誰就抓誰，這是不可能的。就像我經常和咨詢我的那些朋友說，被騙可能是一個電話、一條信息、一個投資等就夠了。但是要去破這個案件，抓住幕後的詐騙分子，這難度是相當大的，更何況都不知道對方是什麼人，高矮胖瘦。所以破案沒有我們想像的那麼簡單。

假如說詐騙案件很好破案的話，那可能就不叫詐騙案了。可以說是非法集資，或者經濟糾紛。不管任何時候，我們都不要低估詐騙分子，也不要去小看他們。在沒有被騙的時候，不要低估詐騙分子的能力。自己被詐騙以後，也不要去小看詐騙犯的能力。舉一個最簡單的例子，一個女人從懷孕到生孩子，時間跨度最少也是半年以上吧。更何況那是看不到摸不著的詐騙案件了。

題主這個時候要做的就是提高警惕，不要再一次被騙了。還有可以把自己被騙的經歷寫出來，發布在網上曝光詐騙分子。同時也是提醒更多的朋友不要上當，也是為自己報仇。所以怎麼去做，就看你自己。還有必須要提醒朋友們，不要去相信網路維權和追回，不然還會再一次上當，再一次遭受經濟損失。有些事情上當一次就夠了，在上當的話可能會比之前更加痛苦！

希望人人都識別得到詐騙，提高警惕。這樣的話才會避免被騙，避免損失經濟！

網路詐騙立案後警察真的會追查嗎
詐騙立案後還需要繼續偵查，詐騙立案偵查一般在兩個月內結束，等公安機關偵辦結束後就將其移送檢察院。

【法律依據】

《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十九條，公安機關對被拘留的人，認為需要逮捕的，應當在拘留後的三日以內，提請人民檢察院審查批准。在特殊情況下，提請審查批準的時間可以延長一日至四日。對於流竄作案、多次作案、結伙作案的重大嫌疑分子，提請審查批準的時間可以延長至三十日。人民檢察院應當自接到公安機關提請批准逮捕書後的七日以內，作出批准逮捕或者不批准逮捕的決定。

為什麼報案後一直沒有動靜?

騙子熟練掌握反偵察技能，善用各種偽裝，隱去一切可能會曝光自己身份的痕跡。團隊基本都在國外待著。根據不少地區警察追蹤到的信息顯示，大部分詐騙團伙的落腳點都在東南亞，東南亞已經成為亞洲「詐騙基地」。

第2層，身份偽裝。

大量丟失、被盜的第二代居民身份證，在網路黑市被公然叫賣。」黑市，為詐騙分子提供了源源不斷的身份信息資源。在普通人眼裡，實名制是身份識別，但在詐騙分子眼中，實名製成為了規避風險的最佳手段之一。因為這些身份信息的所屬人和詐騙分子壓根沒有關系。

第3層，技術偽裝。

在詐騙案件中，最難突破的其實是技術層面的偽裝。簡訊詐騙中最常用的就是偽基站群發器，只需一個筆記本電腦、一個軟體、一個發射器，就可以向周邊的手機用戶發送編輯好的詐騙簡訊。想靠手機定位抓人？較困難。

浮動IP和改號平台也是詐騙分子較為常用的兩種技術偽裝的方式。浮動IP就是利用網路跳板不斷掩蓋真實IP，利用虛假IP實施網路詐騙行為。改號平台則是掩蓋其真實號碼，將電話改成任何你想要的，哪怕是「110」。若幸運，查詢到了背後真實的身份，等警察准備好機票護照等一系列文件後，飛到定位地點一查，結果發現背後是一台被黑客控制的私人電腦，也就是「肉雞」。

二、騙子抓著了，錢沒有

專業化的洗錢詐騙集團

專業洗錢集團主要服務於各類詐騙團伙，他們用最短的時間，將其他詐騙同行「辛辛苦苦」騙來的錢取出來，並用合法途徑返還。將銀行卡上的一串串數字變成能裝在口袋裡的真金白銀。集團各個層級的人兢兢業業、分工合作、隨時響應，形成了一張無形卻又強大的蜘蛛網，只要一有資金觸網，立即就會在這張網路的作用下消失得無影無蹤。

詐騙洗錢集團內部分工極其精細，一般分為五個層級。第一層稱為「聲佬」，專門負責打電話、發信息、郵寄等工作；第二層稱為「接數佬」，負責連接「聲佬」和下一層；第三層稱為「刷機佬」，顧名思義就是負責刷POS機，把錢刷到網上結算中心去；第四層是「卡佬」，負責提供各種銀行卡，分別自己轉移；第五層就是「取款仔」，專門負責取錢，可以自己去取，也可以付費叫別人去取。

層級紀律嚴明。五個層級職責明確，紀律嚴明。跨級之間相互不認識也無聯系，每個層級只能跟上一層對接，決不能也無法越級與上上層聯系。這樣，即使「取款仔」被抓，一般也很難問出上一級的人是誰、在哪，更無法抓到上上一層，最高一層級幾乎就是毫無風險。

多路出擊分散資金。比如「聲佬」騙到20萬，可以叫「接數佬」A處理10萬，「接數佬」B處理十萬；「接數佬」A又可以叫「刷機佬」A處理五萬，叫「刷機佬」B處理五萬；「刷機佬」A又可以叫「卡佬」A處理貳萬五，叫「卡佬」B處理貳萬五；「卡佬」A又可以叫「取款仔」A取一萬，叫「取款仔」B取一萬五。

錯綜復雜的「子孫賬戶」

「子孫賬戶」通俗點解釋就是，詐騙犯在收到騙款後，會對騙款進行拆分，通過銀行賬戶和第三方支付平台進行N+1次的分散轉賬，之後再通過「車手」取現。錢款一旦進入到這一步，想要證明資金來源和凍結賬戶就難了。

如果詐騙分子想更安全一點，則會找「水房」處理。水房這個詞很多人可能第一次聽，如它的字面意思一般，就是專門用來洗白贓款的新型犯罪窩點。一般「水房」都服務於多個詐騙團伙，洗白速度快，且最終款項大多都會流向海外賬戶，難以被追討。

難以追蹤的數字貨幣。

詐騙分子在獲得騙款時，第一時間需要做的事情就是安全地將所獲贓款洗白，通過購買比特幣這類數字貨幣，能夠快速、安全的讓錢款成功變身，並完美躲避法律的制裁。

比特幣所採用的是一個去中心化的支付系統,已經脫離了傳統的金融清算系統。它利用特殊手段將詐騙分子所擁有的相同額度的比特幣在多個錢包地址之間跳躍，從而清除掉它原本的加密貨幣信息。想要追查最終的地址？可以，去深不見底的暗網上找吧。

三、破案困難≠警察不作為

很多人在遭遇到詐騙後，無論金額大小，第一時間報警，期望警察能快速立案，飛速處理，然後被騙的錢回到自己的手中。這是理想狀態，但絕大多數的網路詐騙案，沒有這么容易。

當詐騙案立案後，首先要解決的是警力分配的問題。基層警局的警察數量是固定的，加上轄區本身還有其他案件要偵破，警員該如何分配？

同時，當案件涉及到跨部門、跨市、跨省、跨國時，還需要與其他省、市、國家的警察以及網安、技偵等部門聯手合作。這也大大增加了偵破難度，尤其是小額詐騙案件。這是一個非常現實的問題，也就是辦案成本。

若你被詐騙的金額為500元，案件涉及到跨省、跨國，警察辦案總共花費可能需要50000元。如果一個派出所，同時需要偵破十個網路詐騙案件，那麼這個派出所基本可以停業修整三個月。

❹ btok是幹嘛的

BTOK是一家專注於數字貨幣領域的創新型交易平台。

主要面向東南亞用戶提供比特幣、萊特幣、地中海幣等數字資產的現貨交易和兌換服務，BTOK隸屬於Wan Chain Foundation。

BitTok通證（BTOK）獲得比特派（Bitpie.com）全面的支持。作為BitTok的合作夥伴，比特派已對BitTok底層充分了解的基礎上，對錢包相關安全架構進行了適配。目前，比特派應用iOS版本和安卓版已全面支持BTOK。

相關信息：

比特派是全球最早從事區塊鏈錢包領域的團隊之一，創建了比特派錢包、比太錢包、比特護盾硬體錢包等多個錢包產品。比特派錢包在過去的六年為全球五百萬用戶提供了安全服務，致力維護用戶的數字資產，也提升了用戶對數字錢包的信任與支持。

❺ 比特微宣布與Foundry合作建設海外離岸比特幣礦機工廠

上周，比特幣挖礦設備製造商比特微（神馬礦機）宣布建立海外工廠的計劃，該工廠為該公司生產銷往北美的神馬礦機設備和零件。該公司在宣布與總部位於紐約的Foundry Digital LLC建立合作夥伴關系時透露了擴張海外工廠的消息。

在過去的幾年中，比特微神馬礦機M系列比特幣礦機變得很流行，該公司已經獲得了很大一部分海外市場的訂單。9月25日，這家位於中國的公司宣布與Foundry建立合作夥伴關系，並說明比特微已經與一家東南亞工廠簽約，為美國客戶專門製造神馬礦機。

Foundry Digital LLC是Digital Currency Group（數字貨幣集團)進軍比特幣挖礦生態系統的計劃之一。

比特微表示與Foundry的合作夥伴關系以及離岸製造業務的建立將「加強DCG集團在北美的挖礦地位」。此外，合作的東南亞代工廠將允許美國企業的直接購買，而無需受到中美之間的冷戰所帶來的高稅收影響。

通常當美國的個人和公司從中國購買比特幣礦機時，他們必須支付25％的關稅。

聲明指出：「作為新合作夥伴關系的一部分，Foundry將率先收到比特微計劃在東南亞生產的新批次M30S系列神馬礦機。」

比特微的首席運營官陳建兵在聲明中說：「我們將繼續與Foundry緊密合作，為北美的客戶提供最高質量的機器和售後服務。」 Microbt高管補充說：「這不僅將進一步從地理上分散比特幣的哈希率，而且還可以保護全球網路的安全。」

該消息發布之前，比特大陸於9月10日宣布了與Foundry的最新合作夥伴關系。比特大陸也在與北美買家同在，在馬來西亞開設了一家分公司，並於9月17日透露了與Core Scientific的最新合作夥伴關系。兩家公司計劃建立合作，比特大陸的北美挖礦設備維修中心，以「大大減少機器停機返修時間」。

比特幣挖礦，根據第三由劍橋大學出版的「環球數字貨幣基準研究」，正在穩步達到「工業規模」。Foundry與比特微的離岸經營合作希望能夠增強北美的挖礦能力。

在過去的幾個月中，美國和加拿大的挖礦公司從中國製造商那裡購買了大量的挖礦設備。像Marathon,，Hut8和Riot Blockchain這樣的上市公司都宣布從比特大陸和神馬購買新一代礦機。

「通過我們的合作，加上比特微的升級生產能力，我們期待繼續為我們的客戶提供及時的最新一代比特幣挖礦硬體的采購和交付服務，這些客戶是北美的機構（加密貨幣）礦工」Foundry的CEO邁克科耶爾對海外工廠如是說。

❻ 比特幣在哪些國家合法

承認比特幣的國家有德國、日本、加拿大、馬爾他、愛沙尼亞、瑞士、白俄羅斯、澳大利亞等等。比特幣從誕生以來，就飽受各國的爭議，有的國家認為其去中心化的特點，使得數字貨幣更具隱蔽性，用此進行交易安全可靠;而有的國家則認為比特幣是虛擬的數字貨幣，無法真正成為法定的貨幣。
一、如何投資比特幣
1、在比特幣交易所購買:投資者在進行投資前，應當選擇一個安全穩妥的比特幣交易所，像國內投資者，普遍選擇的平台是OKEX。投資者確定好交易平台後完成注冊等相關信息的填寫後就能選擇購買想要的幣種等;
2、通過國外平台購買:投資者還可以在國外的P2P平台購買比特幣，國外這樣的平台更像是一個中間商，專門將比特幣視為日常消費品用於投資方個人之間的交易;
3、通過其他方式購買:投資者還能通過國外的電子錢包來購買比特幣，用戶只需注冊賬號，綁定好銀行卡，並且有充足的資金，就能進行比特幣交易。
二、比特幣（ Bitcoin）是一種基於去中心化，採用點對點網路與共識主動性_開放源代碼，以區塊鏈作為底層技術的虛擬加密貨幣，由中本聰在2008年提出，2009年誕生，與其他虛擬貨幣最大的不同，是其總數里非常有限，具有的稀缺性。
與所有的貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大里的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為，並使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。
三、購買方法
用戶可以買到比特幣，同時還可以使用計算機依照演算法進行大里的運算來"開采"比特幣。在用戶「開采"比特幣時，需要用電腦搜尋64位的數字就行_然後通過反復解謎密與其他淘金者相互競爭，為比特幣網路提供所需的數字，如果用戶的電腦成功地創造出—組數字，那麼就將會獲得25個比特幣。
由於比特幣系統採用了分散化編程，所以在每10分鍾內只能獲得25個比特幣，而到2140年，流通的比特幣上限將會達到2100萬。換句話說，比特幣系統是能夠實現自給自足的，通過編碼來抵禦通脹，並防止他人對這些代碼進行鹼壞。

❼ Btok電報合作過的幣

比特幣、萊特幣、地中海幣等。
Btok電報主要面向東南亞用戶提供比特幣、萊特幣、地中海幣等數字資產的現貨交易和兌換服務。

❽ btok是飛機嗎

btok是飛機。根據相關信息查詢得知，btok是紙飛機軟體。btok主要面向猜隱東南亞用戶提供比特幣、萊特幣、地中海幣等數字資產的現貨交易和兌換前兆巧服務，BTOK隸屬慧鍵於WanChainFoundation。

❾ 為什麼網路詐騙案件追回損失難度較大

第1層,地理偽裝。 詐騙分子有多聰明呢?熟練掌握反偵察技能,善用各種偽裝,隱去一切可能會曝光自己身份的痕跡。尤其是相對成熟的詐騙團伙,團隊基本都在國外待著,等待獵物的到來。 根據不少地區警察追蹤到的信息顯示,大部分詐騙團伙的落腳點都在東南亞,東南亞已經成為亞洲「詐騙基地」。為什麼東南亞會受到詐騙分子的喜愛? 相比其他國家,東南亞的簽證更容易辦理。加上近兩年一帶一路的發展,它們與中國的經濟來往更為密切,即便有大額資金流入和流出,也不易被
監管。當地政府、警方鬆散式的管理，更是給了詐騙分子更多可趁之機，只要騙的不是當地人的錢，適當打點便可大事化小，小事化無。
哪怕從事非法勾當，當地還有很多讓非法變成「合法」的操作，比如把正規合法的牌照進行分包。對外它是當地合法合規的公司；對內，則是披著合法外殼，實則專挑國人行騙的詐騙窩點。
案件進行到這一步時，就已經上升到國與國之間外交、政治的問題了。雖然與我國簽訂引渡條約的東南亞國家不在少數，但想要真正抓到詐騙分子，追回被騙的錢款，還有很長的程序要攔姿走。
第2層，身份偽裝。
遇到詐騙後，受害者總會跟警察說：現在不是實名制嗎，聯網一查不就知道罪魁禍首是誰了嗎？在普通人眼裡，實名制是身份識別，但在詐騙分子眼中，實名製成為了規避風險的最佳手段之一。

現如今辦手機卡、銀行卡都需如笑要實名制沒錯，運營商和銀行部門也沒給詐騙分子開後門，該有的手續統統都有，但唯一的問題就在於，這些身份信息的所屬人和詐騙分子壓根沒有關系。
這些被冒用的身份信息到底從何而來？據2019年法制日報的一篇文章顯示：「我國每年丟失、被盜的第二代居民身份證可達數百萬張。大量丟失、被盜的第二代居民身份證，在網路黑市被公然叫賣。」黑市，為詐騙分子提供了源源不斷的身份信息資源。
人們的身份信息到底是從哪流出的？一部分是被動外泄，一部分是主動外泄。先說被動的部分，以全球最大社交網站Facebook為例，截止到去年底，有超過2.67億用戶的個人信息被泄露。主動外泄的就更多了，有公司行為也有個人行為，其中房地產、金融業公司較為嚴重。還有一類是大多數人沒注意到的，那就是辦理簽證的旅行社。
網上辦理過簽證的朋友應該知道，一般商家會發來一張表格讓你填寫，除了基礎信息之外，包括你家幾口人、年收入、公司名稱、職位等等，商家還稱填寫的越詳細，通過率越高。可能你一轉身，這份完整詳細的身份信息就會出現在黑市上。
身份信息被冒用這個問題不解決，想破案等同於大海撈針。
第3層，子孫賬戶。
詐騙分子最終的目標是什麼，錢。那如果通過錢的流向入手簡橡絕，是否能夠打詐騙犯一個措手不及？這時候，就牽扯到詐騙案中最常出現的一個詞「子孫賬戶」。

通俗點解釋就是，詐騙犯在收到騙款後，會對騙款進行拆分，通過銀行賬戶和第三方支付平台進行N+1次的分散轉賬，之後再通過「車手」取現。錢款一旦進入到這一步，想要證明資金來源和凍結賬戶就難了。

詐騙分子們在進行轉賬時，當然不會全部使用黑市上收購來的身份信息，原因很簡單，不少人有徵信問題，一旦出現大量資金流動就會被特別關注。
對比起黑市上輕而易舉獲得的身份信息，詐騙分子更青睞從偏僻鄉村、大學高校收購來的身份信息。雖然看似笨拙，但卻更安全。這類人群有一個特點，就是沒有太多的徵信問題，不易被銀行重點監管。唯一需要付出的，只是一點金錢而已。

第4層，技術偽裝。
件、一個發射器，就可以向周邊的手機用戶發送編輯好的詐騙簡訊。想靠手機定位抓人？較困難。
浮動IP和改號平台也是詐騙分子較為常用的兩種技術偽裝的方式。浮動IP就是利用網路跳板不斷掩蓋真實IP，利用虛假IP實施網路詐騙行為。改號平台則是掩蓋其真實號碼，將電話改成任何你想要的，哪怕是「110」。若幸運，查詢到了背後真實的身份，等警察准備好機票護照等一系列文件後，飛到定位地點一查，結果發現背後是一台被黑客控制的私人電腦，也就是「肉雞」。
第5層，難以追蹤的數字貨幣。
數字貨幣的流行，為詐騙分子提供了全新的洗錢思路。詐騙分子在獲得騙款時，第一時間需要做的事情就是安全地將所獲贓款洗白，通過購買比特幣這類數字貨幣，能夠快速、安全的讓錢款成功變身，並完美躲避法律的制裁。

詐騙分子之所以青睞比特幣，關鍵就在於它所採用的是點對點的傳輸進行交易,這就意味著比特幣所採用的是一個去中心化的支付系統,已經脫離了傳統的金融清算系統。加之比特幣的國際流通性，任何人都可購買、出售，這更是提高了其追查的難度。

❿ 走，去海外幣圈淘金！

2017 年 9 月 4 日，加密貨幣的法幣交易和 ICO 融資禁令出台，當時國內交易量最大的兩家交易平台被監管層約談，隨後兩家交易平台發布公告稱，用戶資產可以保留，但停止所有相關的交易業務。

不久之後，國內交易所選擇了出海，也就是將公司注冊地和運營主體放在國外，以參與全球市場的姿態，繼續淘金路上「賣水」的生意。

接下來，一個很自然的問題是，幣圈的「海外交易所」們能淘到金嗎？這錢好賺嗎？

Give me your money

早在 2017 年 6 月，由前任 OKCoin CTO 趙長鵬創立的幣安，就曾著眼海外市場，將大量伺服器布局在國外。94 禁令後，國內的交易所賽道經歷了短暫的「空窗期」，是就此謝幕，還是轉戰海外？正在大家猶豫不決之時，幣安卻嘗到了甜頭，無處安放的流動性逐漸進入幣安，這讓幣安的幣幣交易量不斷攀升。

資本總是逐利的。在嗅到國外市場的商機後，國內的交易所紛紛打算出海，當時的兩巨頭火幣網、OK（OKCoin 幣行分離出了 OKEx）作出決定後，其他中國交易所也都效仿開來。

新加坡是不少中國比特幣交易所出海的第一站。這和新加坡的多元文化基因、開放的經濟環境都有根深蒂固的關系。根據 2018 年的全球金融中心指數（GFCI）排名報告，新加坡是全球第四大國際金融中心。

在加密貨幣的研究和發展上，新加坡也沒有落後。當地的金融監管局將數字貨幣分類成實用型代幣、支付貨幣、證券型代幣三類，這樣的分類監管制度在亞洲十分罕見。據獵雲網報道，一則數據顯示，早在 2017 年，以募集資金量來看，新加坡是全球第三大 ICO 市場，僅次於美國和瑞士。94 禁令後的幾個月里，中國公民在新加坡迅速建立了超過 1000 個基金會。

但是，國內交易所出海淘金的道路似乎並不順利。「有的時候，感覺沒辦法融入老外的環境，他們用起來也不習慣。」一位來自「出海交易所」的工作人員向區塊律動 BlockBeats 這樣說道。除此之外，彼時海外市場的份額仍然沒有發展壯大，華人是全球炒幣的主力軍之一，完全放棄國內市場對任何一個交易所來說，都是不可能的。

反過來，海外交易所來中國淘金也不是特別順利，受制於國內的監管政策和用戶的 KYC 規則，真正在 Coinbase、Bitstamp、Bithumb 主站交易的中國人鳳毛麟角，這其中大多是常年 base 在海外的。同樣，對於這些重心放在海外的交易所來說，在合規的環境里賺錢是當務之急，與此相比，進駐中國市場收益小且風險不可控。

國內交易所出海，並不是一條容易的道路。不過，前人栽樹後人乘涼。雖然到最後，沒有做成，但是給以後出海的人留下了寶貴的財富：配套的技術解決方案、系統服務提供商、做市商和用戶社群，以及在出海過程中如何合規、如何應對不同的文化環境。

I have the money

注冊地址在海外，就真的在服務海外用戶嗎？

區塊律動 BlockBeats 統計了 BitUniverse 中前 100 名的交易所，發現近 60% 的「海外交易所」的業務服務對象集中在國內。有大量的二三線交易所，例如注冊在新加坡的 DigiFinex、Coinbene、BitForex，注冊在愛沙尼亞的 Bibox、Hotbit，注冊在開曼群島的 Bgogo 等等，實際上最主要的用戶仍然是華人。

「出口轉內銷」也是這些交易所的無奈之舉。「老外對本土交易所的粘性還是很高的，很難和老牌的比特幣交易所競爭。」區塊律動 BlockBeats 在采訪某交易所運營時，對方這樣回答，「這些還算好的，還有些交易所到頭來做不下去，以海外的借口一走了之。」

2019 年初小牛市來臨，新的一批交易所開始崛起，他們有錢，有資源，有實力了，其中以 BiKi 為典型代表。和蠻荒時代殺出來的交易所不一樣，這個時期沒有差異化策略很難從頭部平台突出重圍，BiKi 的初期選幣策略有些許相似，例如偏好社區共識較強的，或是有經濟模型玩法的幣種，市場後來稱之為「熱門幣」、「社區幣」和「模式幣」。

他們更懂國內市場，更准確的，是挖掘到了下沉增量市場，獲得了一批新的用戶，那麼，今年有重大突破的新興交易所們，他們是否有海外淘金的計劃呢？

to da moon

以 BiKi 和 TradeOgre 等交易所為案例，區塊律動 BlockBeats 對這個問題進行了采訪和深入分析。

「海量上項目靠數量取勝，瘋狂建群打人海戰術。」區塊律動 BlockBeats 在 4 個月前曾經對 BiKi 市場策略如此總結。時至今日，他們的這一打法仍然沒有改變。據 Coingecko 統計，BiKi 已經上線了 298 個交易對，覆蓋173個幣種涵蓋了BTC、ETH、XRP等主流幣、VDS 這一類的模式幣，還有非常多不太知名但社群活躍的熱門幣和社區幣。

BiKi 甚至還曾想借用傳統互聯網的流量，上線了 TYD（與天涯鑽 1:1 兌換的 ERC20 代幣）。「用戶還是會跟著資產走，哪裡的資產有價值就會去哪裡。」BiKi 的創始人 Winter 在采訪中如是說。確實，幾乎毫無遺漏地網羅了 2019 年的熱點。

這使得 BiKi 交出了注冊用戶近 150 萬，日活超 13 萬的優秀數據單，也使得 BiKi 成為不少國內投資者心中的 2019 傳奇交易所。

另一方面，BiKi 的合夥人計劃助推了社群和用戶裂變，將 1 萬平台幣鎖倉、推廣返佣等制度加速了品牌的傳播。Winter 表示，BiKi 希望為這些三四線城市的用戶，帶來豐富的數字資產，設計完備的激勵規則，讓每一個給 BiKi 帶來資源、用戶和項目的人，都可以獲得實實在在的獎勵。據 Winter 描述，今年 6 月，交易所的社區合夥人已經超過 1000 人次，社群總人數超過 10 萬人次，而今年底的目標是再翻 10 倍。

不過，這種近乎瘋狂的增長策略依然能在海外奏效嗎？BiKi 速度真的能復刻嗎？

有一家叫做 TradeOgre 的交易所進入了區塊律動 BlockBeats 的視野。Coingecko 顯示，這家創立於 2018 年的交易所目前擁有 8.5 萬美金的日真實交易量，卻依然獲得了約 10700 個推特關注。更加值得注意的是，這家交易所似乎主打「小野幣」，用戶粘性很強。

所謂「小野幣」就是那些以 PoW 為共識演算法，市值和知名度尚低的礦幣。現在在幣安主站大名鼎鼎的烏鴉幣（Ravencoin，RVN），最早就在這家網站上線。翻開 TradeOgre 的上幣列表，我們發現所有的幣在「氣質」上都很相似，比如 TRTL、LOKI、DERO 等等。

顯然，TradeOgre 已經證明了差異化的選幣策略在國外依然會獲得不錯的關注，類似的海外交易所還有 Trade Satoshi、qTrade，但它們欠缺的是爆發式的增長策略，而這恰恰是 BiKi 擅長的。做一個大膽的設想，TradeOgre 的上幣加 BiKi 的社區合夥人策略，會產生怎麼樣的化學反應？如果 BiKi 同樣以打偏差的策略輔以社群裂變，老外會完全對這類交易所無動於衷嗎？

恐怕也未必。潛力資產是不分國界的，用戶留去的核心之一，始終是能否在深度好的平台賺到錢。全球范圍內，下沉用戶也都是客觀存在的，只是在不同國家比例不同。

對此，區塊律動 BlockBeats 采訪了 BiKi 東南亞 CEO Ethan，他告訴記者：「BiKi 已經形成了一套海外打法雛形。首先，BiKi 會幫助海外項目發展中國市場，包括社群裂變、媒體宣傳和市場咨詢，其次 BiKi 會通過 Meetup、技術研討會等落地活動，在國際市場尋找下沉機會，與海外項目方和資方建立深度關系、資源互換，這樣也能幫助中國的項目走向國際市場」。孤軍奮戰，其力不足。據了解他們已經從某知名交易所的東南亞市場，挖來了 10 多人的已落地成型的團隊，以便進一步開拓東南亞等地市場。

可能在一些西方發達國家，他們的下沉增量策略不會像現在那麼一針見血，但總歸會有效果，而在更廣泛的東南亞和非洲市場，下沉增量策略恰恰是原生海外交易所忽視的。根據最新周報顯示，BiKi 已經開始行動，准備進軍新的海外市場，在 9 月和 10 月之間就相繼溝通了 86 個海外優質項目，其中 24 個熱門，9 個計劃上線。而在 9 月中旬，BiKi 在新加坡連續舉辦三場大會、派對，10 月初受邀參加馬爾他 DELTA Summit 活動。

他們這樣的行動和表現是有原因的。據普華永道《2019 年全球消費者洞察調查》(Global Consumer Insights Survey 2019) 報告顯示，在移動支付普及率最高的 10 個地區中，東南亞國家或地區佔了 6 個。和歐美相比，東南亞的銀行卡保有量很低，傳統一代信用卡支付的落後，反而催生了移動支付的快速發展，尤其在越南、泰國和印尼。

而在東南亞，移動支付市場群雄割據，不像中國的微信、支付寶那樣統一。再者，東南亞在近期的監管環境較 2017 年寬松。這些都可能帶來數字貨幣支付和區塊鏈行業的新機遇。另一方面，東南亞國家中城市和農村之間的差距巨大，這給下沉增量市場帶來了肥沃的土壤。

單純的復制自然是死路一條，畢竟國內和東南亞的基礎設施、文化環境不同，加密貨幣可能仍在市場教育階段。不過，像 BiKi 這種在今年依靠社群裂變，取得飛速發展的交易所，可以將已有的經驗運用在海外市場，去思考國內外下沉用戶在細節上的差異，如 UI/UX、使用習慣等，因地制宜。

視線回到國內。就在今年 10 月 10 日，支付寶安全中心官方微博重申了對虛擬貨幣場外交易的態度，公告稱禁止將支付寶用於虛擬幣交易，一經發現將立即停止相關服務。短時間內，這則微博在圈內引起了軒然大波，不少人紛紛猜測「留給中國市場的機會不多了」。

這個問題，不光是留給 BiKi，還有所有想要真正「出口」的加密貨幣交易所們。